Как правильно отмывать ЭКСПО

11493 просмотров
4
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Суббота, 12 Авг 2017, 13:30

За деньги вкладчиков финансовой пирамиды «Оптовка» должны были мыть павильоны ЭКСПО после строителей

Оглашённый в пятницу, 11 августа, приговор  Октябрьского районного суда Караганды в отношении директора ТОО «ФинансОпто Групп» Елены КОЛЕСНИКОВОЙ в тот же день появился в электронном виде в базе данных судебных решений.

В нём можно найти не только полный список всех участников финансовой пирамиды, вложивших в общей сложности более 3 миллиардов тенге, но и другие примечательные моменты. Например, что одним из направлений деятельности ТОО «ФинансОпто Групп» должно было стать оказание клининговых услуг «Астана ЭКСПО-2017». Фирма должна была отмывать выставочные павильоны после строителей. Впрочем, не только это!

Смыть грязь с ЭКСПО

Как показали в ходе судебных заседаний потерпевшие, работники ТОО «ФинансОпто Групп» разъясняли, что вложенные денежные средства направляются на развитие бизнеса, в том числе на «Астана ЭКСПО-2017».

Свидетель инженер ТОО «Строительная компания «Базис» КИМ в судебном заседании пояснил, что 13 сентября 2016 года между их строительной компанией и ТОО «ФинансОпто Групп» был заключен договор об оказании клининговых услуг по строительным объектам на международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Согласно договору ТОО «ФинансОптоГрупп» должен был оказать клининговые услуги с 13 сентября по 13 октября 2016 года. В последующем им были осуществлены звонки представителю ТОО «ФинансОпто Групп», который сообщил, что скоро начнут работы. Однако ТОО так и не приступило к отмыванию павильонов ЭКСПО, так как было занято более важными делами. В связи с этим 12 октября 2016 года договор между ТОО «ФинансОпто Групп» и ТОО «Строительная компания «Базис» был расторгнут в одностороннем порядке.

Читайте также
Миллиардерша из Майкудука

Представитель ТОО «АБК Курылыс-1» МУРАТОВА также в суде дала показания, что клининговые услуги по договору ТОО «ФинансОптоГрупп» не были произведены, соответственно и выплата денежных средств не осуществлялась.

«Анализируя добытые во время досудебного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд не принимает во внимание доводы подсудимой о том, что денежные средства вкладчиков направлены на развитие бизнеса, поскольку клининговые работы в «Астана ЭКСПО-2017» не производились, что подтверждается показаниями свидетеля представителя ТОО «Базис» Ким и показаниями ТОО «АБК-Курылыс-1» Муратовой об отсутствии работы и выплаты по договору между ТОО «ФинансОпто Групп», - значится в приговоре суда.

Однако техника для оказания клининговых услуг все же была приобретена: «Пылесосы «KARCHER» модели NN-360 в количестве 3 штук, пароочистили «KARCHER» модели SC-4 в количестве 2 штук, аппарат для подачи воды «KARCHER», стекло-очистить «KARCHER» модели VW Clasisc в количестве 3 штук, моющие средства для мытья полов в канистре объемом 20 литров, средство для мытья высокого давления в канистре объемом 20 литров, средство для мытья стекла в канистре объемом 20 литров, средство для мытья стекла в канистре объемом 5 литров, мешки для собора мусора 6 упаковок». Всё это оборудование и моющие средства приговором суда обращены в доход государства. Возможно, пригодятся для отмывания каких-нибудь кабинетов.

14% вознаграждения еженедельно

Любопытная деталь – многие участники финансовой пирамиды показали в суде, что доверили свои сбережения Колесниковой не только благодаря её таланту убеждения и «поскольку проценты выплачивались исправно и своевременно», а ещё и потому, что вкладчиками являлись сотрудники полиции, которые приходили в офис в форменной одежде.

Кстати, в приговоре указано, что «в судебном заседании достоверно установлено, что все потерпевшие в день вложения денежных средств получили 14% вознаграждения, однако при расчете не возвращенных денежных средств данные суммы некоторыми потерпевшими не учтены».

Читайте также
Срок за «Оптовку»

С мая месяца 2016 года в рамках акции для привлечения партнеров по бизнесу вкладчикам за внесенные денежные суммы на развитие бизнеса выплачивалось денежное вознаграждение в размере 14% еженедельно, но это в рамках акции до конца 2016 года, в последующем проценты должны были снижаться.

Согласно отчету по выводам аудиторской проверки, между ТОО «ФинансОпто Групп» и вкладчиками заключено 5 471 договор на общую сумму 3 032 000 379 тенге, в том числе 613 763 долларов США, 1470 евро, 402 000 рублей. При этом по 1537 договорам Колесникова исполнила свои обязательства в полном объеме и произвела выплаты на сумму 1 042 821 950 тенге, по 3934 договорам не исполнила своих обязательств по вкладам на сумму 1 989 178 429 тенге, тем самым извлекла доход на сумму 1 989 178 429 тенге, в том числе без учета процентных выплат (1 136 955 768 тенге) по договорам составило 852 222 661 тенге.

Специалист по аудиту в судебном заседании пояснил, что заключение делалось по представленным копиям и оригиналам договоров о совместной деятельности ТОО «ФинансОптоГрупп», при этом договора, составленные в офисе, расположенном в Темиртау, представлены не были, в связи с чем, они не были включены в отчет.

Похоже, бизнес-курсы «Бизнес Молодости», которая Коваленко прошла в Москве пошли ей на пользу. Будь у неё чуть больше времени, наверняка бы открыла и свои курсы успеха.

И всё же интересно, все ли сотрудники полиции успели вынуть из пирамиды свои деньги до того, как она рухнула?

Ничтожный договор

Читайте также
Крошки для «золотых инвесторов»

В приговоре суда сказано, что 73 участника финансовой пирамиды подали гражданские иски в Казыбекбийский районный суд №2.

Действительно, с конца 2016 и по август 2017 суд был завален исками от пострадавших. И все их суд удовлетворил. И вот почему.

Несмотря на то, что вышеназванный договор именовался Колесниковой как «договор о совместной деятельности», фактически правоотношения, возникшие между сторонами, как установил суд, соответствуют условиям п.1 ст.715 Гражданского Кодекса РК. Согласно нему, по договору займа одна сторона (займодатель) передает другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется своевременно возвратить займодателю такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества.

Согласно п.3 ст.715 ГК РК, гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности и такие договоры являются ничтожными.

Пунктом 7 Нормативного постановления Верховного суда от 7 июля 2016 года «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» установлено, что в случае если будет установлено, что сделка недействительна в силу прямого указания закона, то суд оценивает сделку как недействительную полностью или в части ее отдельных условий, констатирует недействительность сделки и применяет последствия ее недействительности.

Читайте также
«Золотых инвесторов» ждут в суде

В соответствии п.3 ст.157-1 ГК, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Таким образом все пострадавшие от действий финансовой пирамиды имеют 100-процентные шансы на выигрыш в суде.

Проблема только в том, что это вовсе не гарантирует, что когда-либо Колесникова вернет деньги.

Кстати, вопрос о том, где находятся порядка 1,9 миллиардов тенге, полученных у вкладчиков, пока завис в воздухе. Прокуратура нашла денег и имущества всего примерно на 150 миллионов тенге. Да и те обращены в доход государства, то есть ни тенге из них не достанутся «золотым инвесторам».

heinz 2017-08-12 18:37:15
0
Б ну бардак и беспредел полный, а кто-то еще периодически пиз-т о верховенстве закона... только все как правило и остается на уровне пиз-жа!
Клио 2017-08-13 14:55:44
2
Может хватит уже искать сплошные недостатки у ЭКСПО? Оно не закончилось и еще рано подсчитывать прибыль с него. Лучше дождемся итогов - сколько стран заключили с нами договора о сотрудничестве, на какую сумму и сколько готовы вложить инвесторы.
Клио 2017-08-13 14:57:31
2
Вот тогда и будет предметный разговор, а не рисование вилами по воде.
ЭКСПО - наша маленькая жизнь 2017-08-13 20:53:59
1
Клио, да не нервничайте вы так, ежу понятно, что вскоре на нашу голову посыплются миллиардные золотые дожди, и заживем так, что Эмираты позавидуют.
- Почему-то именно из управления сельского хозяйства ушли профессиональные кадры и пришли молодые люди. Наверное, это хорошо, но было бы неплохо, если бы они ещё разбирались и в сельском хозяйстве.
Когда русские станут казахами?
Это только в кино красиво умирают за великую идею - в жизни кровь пахнет отвратительно
Шымкентский олигарх стал жертвой крупного шантажа
У владельца пятизвездочного отеля Rixos Khadisha Shymkent вымогали семь миллионов долларов
Бандитская Караганда: забыли про рецидив
Суд вернул дело Армана Кукумбаева на доследование из-за грубых ошибок органов досудебного расследования
Как американцы помогли экономическому возрождению Японии
Японские власти переломили общественные настроения в свою пользу, и социальный пессимизм сменился оптимизмом
Юмор в кирзовых сапогах
По воскресеньям Ratel.kz традиционно публикует истории правозащитника Евгения Жовтиса из его жизни и юридической практики
Ермек Турсунов: Я дал Бельгеру слово, что издам его книги
На днях вышло в свет второе издание «Избранного» Герольда Бельгера
Беспроигрышный способ отскочить от свадьбы
Традиционно по субботам Ratel.kz публикует новые рассказы кинорежиссера и писателя Ермека Турсунова, которые войдут в его новую книгу
Воров у нас нет – люди сами крадут
Интересно, сколько в стране бесхозных домов и квартир, в которых лежат золото-бриллианты и огромные суммы денег, которые якобы никому не принадлежат?
Как за 2 дня получить ипотеку по программе "Нурлы жер"
"Банк ЦентрКредит" снижает ставку ипотеки до 10% на 15 лет
От «розовых очков» статистики - к управленческой слепоте
Эксперты предлагают вернуть комитету по статистике РК самостоятельность, хотя это трудно сделать при стремлении чиновников желаемое выдавать за действительное
Плетенье чепухи: Так дальше жить нельзя
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя
Взятка открытым переводом
За что задержаны экс-глава «Казавиаспаса» Малик Досымбеков и бывший гендиректор «Казавиалесоохраны» Толеугазы Сексенбаев
Врать надо с прибылей, а не с убытков
В потоке информации о ситуации с Национальным фондом может заблудиться даже профессионал, не говоря уже о простых гражданах нашей страны
Слям Ахметов: Экономику погубят плохие кредиты
Как в Казахстане ведется долголетняя борьба с проблемными займами
Взятка открытым переводом
За что задержаны экс-глава «Казавиаспаса» Малик Досымбеков и бывший гендиректор «Казавиалесоохраны» Толеугазы Сексенбаев
Шнырь
Нынешние патриции, чья кровь была поистине имперской, одряхлели и постепенно сходят со сцены. Угадайте с одного раза, кто идёт им на смену
Айдос Сарым: Будь они даже террористами, осудить их должны в Казахстане
В Египте, судя по всему, произошло недоразумение, связанное с службами безопасности, или же затевалась некая большая политическая игра
Зачем нам газовый ОПЕК, или Чем платить за понты?
Еще в прошлом году министр энергетики Канат Бозумбаев уверял, что, несмотря на договоренности стран-членов ОПЕК об ограничении добычи, они Казахстана не коснутся
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись
Рецидив Интуриста
Что не так делали до сих пор в Казахстане отели, рестораны, переводчики, валютчики и проститутки?
Джохар Утебеков: Нет исключений, позволяющих полицейским пытать людей!
Свобода от пыток - одно из абсолютных прав человека, которая не подлежит ограничениям ни при каких условиях
Сергей Уткин: Зачем воин-папа подставил своего ребёнка
Давить на суд и прочих должностных лиц обществу можно и нужно, а вот экс-министру, использующему свои связи во властных структурах, категорически нельзя
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра
Во власть пришли мажоры
- MORGAN FREEMAN 17:45:27 А что это вы про Ратель? Это журналисты, они констатируют факты, снабжают нас информацией, которая может кому-то нравиться, кому-то нет. Что вы еще от журналистов ждете, пеняя на отсутствие якобы организаторского таланта у них. Вам что, надо, чтобы кто-то волнения организовал вам на радость? Вы самый настоящий провокатор, мечтающий о заварушке.
С лица необщим выраженьем, или Что думают о Ratel.kz его читатели
- Давно с вами: Сапа, Гена, Марат, ещё с "Каравана" и "Времени". Есть возможность выразить своё мнение, и не важно, опубликуете вы его или нет, вы его прочитаете. В советские времена таких как вы называли " рупором эпохи ".
«Героя» отпустили на волю
- Многие почему-то за этого горе-конвоира! А давайте тогда распустим все эти райсуды, горсуды, облсуды и т.д. Зачем нам гособвинители, адвокаты, судьи? Лишняя трата бюджетных денег! Всех их заменят такие крутые сержанты! Ударами в пах направо и налево ,не отходя от кассы, прямо на месте быстро восстановят справедливость! И плевать на Конвенцию ООН о пытках! Преступность как явление и общественный порок исчезнет навсегда, если люди будут знать, что их ждут такие эмоциональные сержанты.
Облако без штанов
- Спасибо за статью, ну просто Вольтер ...
Зачем Boeing-737 притворялся, что он Airbus-340-313
- Если вспомнить кто у Жениса Касымбека отец то многое становится понятнее ;)
Как безнаказанно украсть миллионы
- После публикации в Ратель о проблемах ЖК Юго-восток по поручению зам.генпрокурора Кравченко в Прокуратуре города Астаны создана Рабочая группа для решения этой проблемы. Большое спасибо Болату Абилкасымову за объективное освещение наших проблем...... Будем надеяться все завершиться для всех дольщиков благополучно а виновные понесут реальное наказание