Қаз   Рус

Срок за «Оптовку»

1526 просмотров
1
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Пятница, 11 Авг 2017, 15:15

В Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, которая крутила миллиарды тенге

Читайте также
Крошки для «золотых инвесторов»

В пятницу, 11 августа, Октябрьский районный суд Караганды огласил приговор директору ТОО «ФинансОпто Групп» Елене КОЛЕСНИКОВОЙ, которую обвиняют по статье 217 ч.3 п.2 «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупных размерах».

Напомним, в октябре 2016 года прокуратура узрела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп», больше известное как «Оптовка», все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении Колесниковой.

Официально ТОО было зарегистрировано 23 мая 2016 года, но уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!

В рамках акции «Золотой инвестор», которую проводило ТОО «ФинансОпто Групп», под обещание подарков и высоких процентов, удалось привлечь порядка тысячи вкладчиков как в Караганде, так и в Астане.

Впрочем, это не удивительно: ведь по акции «Золотой инвестор» было обещано 7 тысяч тенге с каждых внесённых 50 тысяч уже через неделю.

Многие «инвесторы» брали миллионные кредиты в банках и занимали в долг у знакомых, чтобы принять участие в такой акции.

Сразу же после начала проверки, вкладчики ТОО «ФинансОпто Групп» начали штурмовать филиалы в Караганде и Астане в надежде забрать свои кровные.

Однако потом толпа негодующих «золотых инвесторов» ринулась уже на штурм здания Октябрьской районной прокуратуры, которая вела дело. Многие из инвесторов посчитали, что в их проблемах виновата вовсе не Колесникова, а прокуроры.

Читайте также
«Золотых инвесторов» ждут в суде
Дескать, если бы не мешали ТОО работать, то все получили бы свои сбережения сполна. Обманутые вкладчики через WhatsApp собрали несколько групп по 200-250 человек каждая, в которой стали призывать к акциям протеста.

«Отдельные лица, игнорируя законы и избегая совместного конструктивного диалога, провоцируют вкладчиков на проведение незаконных акций протеста. Идет намеренное распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни», - вынуждены были обратиться через СМИ к общественности прокуроры в октябре 2016 года.

После того, как удалось угомонить «золотых инвесторов», прокуроры активно занялись расследованием. Они установили, что ради рекламы финансовой пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты. Всем остальным доставались кастрюли и чайники.

- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать, - сообщил в феврале на брифинге начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).

Читайте также
Миллионеры из Майкудука готовят протесты

- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой.

При этом по результатам аудиторской проверки, которая проводилась во время следствия, было установлено, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил более 1,9 млрд тенге.

Куда ушли эти деньги никто сказать не может. И уже почти точно ясно, что «золотые инвесторы» их никогда не получат.

Во время судебного процесса было опрошено 752 потерпевших, из которых порядка 60 пришлось доставлять в суд в принудительном порядке. Несколько потерпевших от своих претензий к Колесниковой отказались в связи с возмещением материального ущерба.

Во вторник, 8 августа, государственный обвинитель Сабыр Сагжан, выступая в прениях, попросил признать подсудимую Колесникову виновной в создании финансовой пирамиды и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кстати, двое частных адвокатов, которых она первоначала наняла, отказались её защищать, так как Елена Колесникова не оплатила их услуги. Потому директор ТОО «ФинансОпто Групп», которая крутила тремя миллиардами тенге, попросила обеспечить её защитником за счёт государства. Ходатайство было удовлетворено.

В общей сложности адвокат строителя финансовой пирамиды затратил 123 часов своего времени на изучение 130 томов уголовного дела и присутствия на судебных заседаниях, за что получил из государственной казны 201351 тенге. По 1637 тенге за час работы, учитывая сложность дела.

В пятницу, 11 июля, оглашение приговора было назначено на 11:00, однако потом его перенесли на 15:00.

- В ходе судебного разбирательства вина Колесниковой по статье 217 ч.3 п.2 полностью доказана. Назначить Колесниковой наказание в виде 9 лет, с учетом применения амнистии назначить окончательное наказание - 4 года и 5 месяцев. Взыскать с Колесниковой в качестве ущерба 385,5 миллиона тенге в пользу потерпевших. Все имущество, добытое незаконным путем, подлежит конфискации в пользу государства, - огласил приговор судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай АБДЫКАМАЛОВ.

Кроме того, суд признал еще за 31 потерпевшим право на гражданский иск о взыскании ущерба.

Об остальных подробностях судебного процесса Ratel.kz сообщит чуть позже.

Фото автора.

Загрузка...
қазақ қазақбаев 2017-08-11 21:15:57
0
неплохо, 4.5 года за 1.5 лярда. тоже чтоли попробовать. а то берем 2 ляма, возвращаем за 2 года 3 ляма, в общем горбатимся на благодетелей банкиров.
политолог
- Сразу оговорюсь, я ничего не имею против новых людей во власти, желаю им всем всяческих успехов! Но! По каким критериям их назначают, за какие заслуги? Чем, например, заслужила министерский портфель г-жа Абылкасымова? Или г-н Абаев? Какой медиапроект он поднял с нуля? Или какую компанию или регион поднял с колен нынешний министр экономики Сулейменов?
Арестован, но на свободе и кайфует
Валерий Лазарев, неоднократно упоминавшийся в публикациях Геннадия Бендицкого в связи с деятельностью семьи Какимжановых, подозревается в хищении госсредств
Актюбинские судьи живут, как на зоне
Председатель областного суда Муратгали Акетай пугает подчиненных "крышей" в КНБ и Кайратом Мами
Байбек сохранит интригу до июля
Определены примерные сроки общественных слушаний по проекту строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау»
Тебя, как рыбу, к пиву подают...
В какой еще стране невеста разливает гостям спиртные напитки прямо со своей юбки?
Высокие отношения на лестничной площадке
По воскресеньям Ratel.kz традиционно публикует истории правозащитника Евгения Жовтиса из его жизни и юридической практики
Айдос Сарым: Маргулан нашей стране нужнее!
Айдос Сарым прокомментировал заявление бизнесмена Маргулана Сейсембая об отъезде из страны на ПМЖ
У нас «КазМунайгаз», а у вас?
Национальная компания - драйвер роста или черная дыра
Тимур Кулибаев продолжит работать на Россию
Большинство других членов совета директоров «Газпрома»  – либо выходцы из спецслужб, либо личные друзья Владимира Путина
Счастье есть - ума не надо
Дикость и глупость происходящего вокруг многим нашим гражданам представляются вершинами прогресса и мудрости
Как казахи построили свой космос
Ермек Турсунов продолжает публиковать заметки из нового цикла «Возвращение домой» о казахских обычаях, традициях, обрядах и ритуалах
Данияр Акишев долго не продержится
Цена свободного тенге: поддержка Национальным банком стабильности национальной валюты слишком дорого обходится стране
«Зеленых человечков» хотят легализовать
Нужен ли Казахстану закон о частной военно-охранной деятельности?
"Прямолинейный чувак" Бозумбаев желает новый НПЗ
Пока казахстанский министр энергетики рекламирует российское топливо, китайцы берут под контроль нашу нефтепереработку
Какую премию получил зять Кайрата Мами?
Всего топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге
Фактор беспокойства для Наиля Нурова
Как подставился директор ТОО «Almaty Mountain Resorts», курирующий проект строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау»
Вялый Сапарбаев против бойких журналистов
Политическим госслужащим, видимо, тоже надо проводить аттестацию на знание законов
Плетенье чепухи: Мафию и коррупцию истребить на корню невозможно
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя
Bek Air справился с нештатной ситуацией в небе
Воздушное судно вернётся в Алматы, проведет ремонтные работы, а из Тараза пассажиров отправят резервным бортом
Почему в Казахстан не едут туристы
Заслуженный деятель туризма РК Дагмар Шрайбер – о туристском рынке в Казахстане и о судьбе урочища Кокжайлау
Смотреть всем
Когда зрители выходили после просмотра фильма «Смерть Сталина», эхом звучали слова: «Наверное, так все и было на самом деле!»
Плохая жена
Когда у молодоженов нет детей, в нашем обществе всегда виновата только жена - мужчины стесняются ходить к врачам по «этим делам»
Геннадий Бендицкий. Избранное. Риторический Хоргос
Ratel.kz предлагает ретроспективу лучших материалов Геннадия Бендицкого, опубликованных в разные годы в газете «Время»
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Сварщик для Сауата Мынбаева
- Они и есть настоящие хозяева страны и творят все, что хотят, ведь никто с них за это не спрашивает.Как можно спросить с хозяина?.Все остальные прислуга и лакеи, каждый на своем строго определенном месте, ну за небольшим исключением, имеющая только одно право и в то же время обязанность-молчать, но, они не возражают и вполне с этим согласны.Касаемо сварщика, его имя будет втоптано в историю.Уж позаботятся.