И чем это аукнулось жителям региона и государству
Ratel.kz продолжает рассказывать о том, что Даниал АХМЕТОВ привнёс за время своего девятилетнего управления Восточным Казахстаном в жизнь региона. О том, что бизнесмен, приглашённый в область Ахметовым в 2021 году, получил семь лет с конфискацией, мы вкратце писали. Теперь опубликуем подробности этого дела.
В начале того года бизнесмен Аманжол ДАВЛЕТЬЯРОВ узнал, что в Усть-Каменогорске, в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства “Нұрлы жер” на 2020-2025 годы, реализуется проект по строительству коммерческого жилья с участием АО “Социально-предпринимательская корпорация “Ертіс” и частных инвесторов. Суть его в том, что в рамках государственно-частного партнёрства часть денежных средств финансируется за счёт бюджетных средств через СПК.
Удивительно, но уже спустя пару месяцев на заседании в областном акимате Даниал Ахметов, рассказывая о том, как потратить деньги с жилищных депозитов населения, объявил: участвовать в новой затее властей вызвались 12 крупных застройщиков. И назвал среди них ТОО “Дейнека”.
Между тем, по версии следствия, зачитанной на процессе в суде №2 Усть-Каменогорска, утверждается, что уже в то время Давлетьяров решил похитить денежные средства СПК и физических лиц. Как указано в официальных документах: путём вовлечения их денежных средств для инвестирования в строительство жилого комплекса “DELUXE TOWN”, не имея при этом намерений осуществлять строительство жилого комплекса до конца.
“Движимый корыстной целью, Давлетьяров разработал преступный план противоправных действий, направленный на приобретение права на строительство коммерческого жилья в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства "Нұрлы жер" на 2020–2025 годы с участием СПК в рамках государственно-частного партнёрства и последующего хищения денежных средств физических лиц, вовлечённых в инвестирование строительного комплекса”, - говорится в материалах дела.
Обвинение уверено, что с этой целью подсудимый приобрёл в Алматы ТОО “Дейнека”, имеющее государственную лицензию 1-й категории на строительно-монтажные работы. При этом, фактически не имея денежных средств, он договорился о приобретении ТОО в долг за 20 000 000 тенге.
10 марта 2021 года протокольным решением акимата области СПК поручено обеспечить заключение договоров о совместной деятельности с частными партнёрами в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства “Нұрлы жер” на 2020–2025 годы по строительству коммерческого жилья за счёт частных инвестиций. Давлетьяров обратился в СПК и заключил договор о намерениях по обязательству заключения договора о совместной деятельности, согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица путём ведения совместной деятельности по реализации проекта строительства многоэтажного дома. Он понимал, что одним из критериев является финансовая состоятельность партнёра. Поэтому использовал фиктивную справку банка АО “First Heartland Jusan Bank” с остатком 638 132 765 тенге, что позволило ему ввести в заблуждение работников СПК относительно финансового состояния ТОО “Дейнека”.
“СПК в лице председателя правления Эльдара ТУМАШИНОВА и ТОО "Дейнека" в лице директора Давлетьярова заключили договор о совместной деятельности по реализации проекта "Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорск, ВКО. Жилой дом №89". Общая стоимость реализации проекта составила 1 351 837 085 тенге, где вклад СПК составляет 337 959 271 тенге, то есть 25 % от стоимости проекта, а вклад ТОО "Дейнека" – 1 013 877 813 тенге, что составляет 75 %”.
Затем были подписаны ещё два договора, по которым СПК вносило порядка 700 миллионов. На их основании был выплачен аванс в размере 30 % от суммы финансирования – 239 138 986 тенге. Обвинение утверждало, что часть денежных средств, с целью придания законности своим действиям, подсудимый потратил на реализацию проекта, а остальные были похищены и потрачены на его нужды и нужды третьих лиц.
Дальше – больше. Не имея разрешения местного исполнительного органа и гарантии АО “Казахстанская жилищная компания”, в соответствии с законами Республики Казахстан “О разрешениях и уведомлениях” и “О долевом участии в жилищном строительстве”, он стал привлекать денежные средства от физических лиц, якобы для инвестирования в строительство жилых комплексов “DELUXE TOWN” и “ASTORIA”.
Он нанял менеджеров по продажам, дал объявления в социальных сетях, установил рекламный пункт в ТРЦ “ADK River” для привлечения граждан, желающих приобрести квартиры. Кроме того, по его указанию, менеджеры звонили по объявлениям на сайтах Kolesa.kz и Krisha.kz и предлагали продавцам вместо продажи автомобиля или квартиры приобрести жильё по программе Trade-in в строящемся ЖК “DELUXE TOWN”. Оценка имущества проводилась по завышенной цене. Основным критерием в договоре являлось: чем больше клиент вносит первоначальных средств – тем дешевле стоит квартира. С граждан было собрано около одного миллиарда тенге.
Для дальнейшей реализации плана потребовалась перерегистрация ТОО “Дейнека”. Для этого был привлечён Бахытжан КАРАКУЛОВ. Ему сообщили, что для работы нужен новый директор и учредитель. В конце 2022 года фирму переписали на него, и бронирование квартир продолжилось.
На суде Давлетьяров рассказал, что действительно хотел заняться строительным бизнесом. В его планах было привлечь инвестора, поскольку собственных средств у него было всего 40 000 000 тенге, о чём он уведомил руководителя СПК Тумашинова – и тот дал согласие. Он нашёл инвестора, представил пакет документов, но справку о 600 000 000 тенге на счету ТОО “Дейнека” не предоставлял и не знает, откуда она взялась.
После подписания договора началось строительство, однако ПСД сразу отправили на корректировку, которую ждали долго. Инвестор отказался от участия. Финансовые трудности начались, поскольку авансы СПК уже были освоены. СПК не подписывало акты выполненных работ и не выделяло следующий транш.
Он пытался найти новых инвесторов, предлагал достроить один дом при условии возврата вложенных в два дома средств – получил отказ. Далее пытался взять кредиты, но получил отказы из-за плохой кредитной истории. Тогда попросил знакомого Каракулова стать учредителем и директором ТОО, чтобы оформить кредит. Кредит дали, но только на половину запрашиваемой суммы. Эти средства потратили на погашение налогов, зарплат и возврат денег части дольщиков.
Давлетьяров считает обвинения в мошенничестве необоснованными: он действительно намеревался построить жилые комплексы, но из-за бюрократических проволочек, долгой корректировки ПСД и отказов СПК инвесторы отказались участвовать в проекте и не предоставили финансирование.
Суд посчитал, что изложенные факты подтверждены достоверными доказательствами. Совокупность этих доказательств показала, что на момент получения денег Давлетьяров имел умысел завладеть средствами и имуществом потерпевших, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц. Потерпевшие, введённые в заблуждение, передавали деньги, переоформляли имущество на его имя и имя его родственников.
В итоге Давлетьяров был признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК и приговорён к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и конфискацией имущества.
Официальный представитель АО “СПК "Ертіс"“ Инабат КАЙСАНОВА сообщила, что проблема обманутых дольщиков ЖК Deluxe Town была решена:
“Многоквартирный дом, ранее известный как позиция №90, был введён в эксплуатацию осенью 2024 года. Изначально он строился в рамках проекта застройщика ТОО "Дейнека", однако из-за преступных действий компании объект стал долгостроем. АО "СПК "Ертіс", являясь партнёром проекта с долей участия 25 %, также пострадало. Суд признал корпорацию потерпевшей. В 2023 году по поручению акимата ВКО завершение объекта было доверено нам. Новый подрядчик – ТОО "Bergstein" – начал полноценные строительные работы, подключение к коммуникациям и отделку. Менее чем за год ранее замороженный объект был завершён и введён в эксплуатацию по всем строительным и санитарным нормам.
На всех этапах урегулирования СПК "Ертіс" взаимодействовала с прокуратурой ВКО, ДЭР, ГАСК и Управлением архитектуры.
Всего в проект вложились 50 дольщиков на 686,4 млн тенге: 41 человек получил возврат на сумму 529,4 млн тенге; 9 – ключи от квартир на сумму 157 млн тенге. Стоимость ранее оплаченных квадратных метров была сохранена, недостающие площади выкупались по цене, определённой межведомственной комиссией по медиативному соглашению”.
Фото: Express-k.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
