В Конгрессе США готовят новый пакет законов для борьбы с отмыванием денег коррупционерами из постсоветских государств
Что может завести коррупционера из развивающейся страны в тупик самоидентификации? Что может привести его к потере смыслов и интеллектуальной вялости? Вероятно, когда рушатся алгоритмы перевода средств на зарубежные счета с их последующей легализацией.
В Конгрессе США готовят новый пакет законов для борьбы с отмыванием денег коррупционерами из постсоветских государств, несущих угрозу национальной безопасности Америки. Беспрецедентный план борьбы с коррупцией и отмыванием денег в США – часть доктрины Джо БАЙДЕНА, более того, это ее приоритет.
Такие новости порождают нервные состояния: отдельные личности, да и целые правительства теперь живут тревоге. И Лондон, который в 2000-е превратился в "отмывочную" грязных денег, уже не тот. Британия не брезговала и жила на этих средствах, пока не пришло понимание, что это угроза национальной безопасности.
В Белом доме необходимость борьбы с коррупцией и отмыванием денег объясняют "мафиозацией и олигархизацией экономик бывших стран СССР, появлением грязных денег в офшорах США и Западной Европы, финансовыми кризисами, укреплением авторитарных режимов".
Главным оружием этих политических режимов администрация Байдена называет коррупцию, с помощью которой они разрушают устои Америки. Коррупция более эффективна, чем ракеты, по стратегической значимости.
Два миллиарда долларов грязных денег было отмыто через сектор недвижимости США с помощью адвокатов, финансистов, специалистов по инвестициям, специалистов по недвижимости, агентов по сделкам с искусством и антиквариатом.
Вот они, четыре "всадника" по отмыванию на территории США денег, например, сына диктатора Экваториальной Гвинеи, дело которого сейчас активно расследуется: адвокаты и юридические компании, специалисты по финансам (бухгалтеры и финансисты), агенты по открытию компаний, скрытые PR компании и маркетинговые компании, деятельность которых чуть ли не приравнивается к подрывным акциям спецслужб.
Без таких "решал" отмывание денег в Соединенных штатах станет практически невозможным, уверены аналитики в Вашингтоне. Содействие в отмывании денег коррупционеров и олигархов – это преступление против национальной безопасности США, настаивают в Белом доме.
В Хельсинской комиссии Конгресса США разработан комплексный план по выдворению коррупционеров. Три области, с которых начнется борьба с отмыванием денег: первая - инвестиционная сфера: снижение порога сумм инвестиций, обязательных для регистрации в Министерстве финансов США
Вторая область - сфера недвижимости. На всей территории США любая сделка с недвижимостью должна быть зарегистрирована в Министерстве финансов. И наконец, третья область – сделки с произведениями искусства и антиквариатом: обязательные отчеты по любой сделке, начиная от 10 тысяч долларов.
О борьбе с коррупцией и отмыванием денег будет официально объявлено на виртуальном Саммите "лидеров за демократию", который состоится 9-10 декабря по инициативе президента США Джо Байдена. В повестке три темы: "противостояние авторитаризму, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии".
Детали, касающиеся приглашенных государств, пока неизвестны, однако есть предположение, что запланированная конференция может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки", в которых участвуют экономически сильные государства независимо от формы правления.
В Казахстане давно в ходу шутка о двух столицах отечественных коррупционеров: "Дубай – это Южная столица, а Северная – Лондон". Судя по всему, она теряет смысл. Расклад теперь рисуется иной, кроме шуток.
Иллюстрация: icij.org.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
