И причём здесь люди Карима Масимова
Вечером в понедельник, 22 апреля, в открытом доступе появилась полная версия приговора в отношении граждан Российской Федерации Анатолия БАЛУШКИНА и Ерика САГЫМБАЕВА. Они заочно предстали перед судом по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество, совершённое неоднократно, в особо крупном размере). В деле множество томов, а приговор занимает несколько десятков листов, скрупулёзного перечисления показаний свидетелей и различных нюансов этого процесса.
Балушкин был крупным акционером и председателем совета директоров группы компаний "АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО", которому в разные периоды принадлежало более 70 процентов голосующих акций общества. В структуру группы компаний входили: АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", АО "АЗИЯ АВТО", АО "БИПЭК АВТО Казахстан". А также дистрибьюторские и дилерские сети на территории Республики Казахстан и РФ, на базе которых выпускались и продавались машины марок LADA, KIA, Chevrolet, Skoda и так далее. По версии следствия, с 2010 по 2020 год Балушкин организовал преступные схемы по хищению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
"Осознавая, что для достижения преступной цели ему необходимы сообщники, Балушкин посвятил в свои преступные намерения должностных лиц – топ-менеджеров вышеуказанной группы компаний в лице Сагымбаева и других, которые на его предложение согласились, тем самым вступив в преступный сговор. Для реализации задуманного преступного плана по незаконному освобождению от уплаты налогов и таможенных пошлин, он решил использовать мощности сборочных цехов АО "АЗИЯ АВТО" для заключения соглашения с МИИР РК, при этом не имея намерений заниматься строительством завода по промышленной сборке автотранспортных средств. Они организовали заключение Соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств. Под "промышленной сборкой" моторных транспортных средств понималась система серийного производства на основе технологических процессов, обеспечивающая проектные производственные мощности предприятия не менее 25 000 единиц в год при двухсменном режиме работы. Она включает в себя выполнение следующих технологических операций: сварка, окраска и сборка кузова, монтаж оборудования салона, силового агрегата, рулевого механизма, выпускной системы, электрооборудования, элементов подвески, экстерьера, проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств", - говорится в материалах дела.
По мнению обвинения, с момента подписания документа, фактически каких-либо мер по строительству завода для промышленной сборки автотранспортных средств не предпринималось. А подсудимые, применяя в налоговых декларациях понятие промышленной сборки, тем самым незаконно получали преференции в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины и налогов. В итоге они незаконно получили преференции от государства в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму 173 979 726 000 тенге. Что касается разборок с АО "First Heartland Jusan Bank", то опальный олигарх инициировал заключение кредитных соглашений и договоров займов на общую сумму 69 939 016 407 тенге 31 тиын, из которых погашено лишь 3 926 994 419 тенге 92 тиына.
"Балушкин в группе лиц по предварительному сговору с топ-менеджерами группы компаний "АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО" начал при содействии последних принимать активные действия, направленные на сокрытие и вывод активов в виде денежных средств, движимого и недвижимого имущества путем смены собственников. В целях вывода имущества подконтрольных компаний зарегистрировали в феврале 2019 года ТОО "ОНК" и в сентябре 2020 года ТОО "ПТД". На основании фиктивных договоров купли-продажи имущества между подконтрольными компаниями АО организовали вывод имущества. В результате чего из группы компаний формально реализовано и выведено с баланса АО "БИПЭК АВТО Казахстан" недвижимое имущество путем перерегистрации на баланс ТОО "ОНК": 21.02.2019 года 21 земельный участок на общую сумму 37 116 588 тенге, горнолыжный комплекс "Нуртау" стоимостью 171 430 664 тенге, а также база отдых "Порт Фортуна". В дальнейшем 26 и 28 октября 2020 года база отдыха "Порт Фортуна" и горнолыжный комплекс "Нуртау" перерегистрированы в ТОО "ПТД".
Также в деле описаны схемы вывода наличности и реализации находящихся в залоге авто на сумму почти 19 миллиардов тенге. Суммы, за которые активы были реализованы, на самом деле смешные. Кстати, "Нуртау" до сих пор успешно работает. Снять домик на праздники там может стоить около миллиона тенге. Приложены к материалам дела показания бухгалтера-кассира группы компаний, по словам которой руководством ей было поручено организовать и возглавить ТОО "ОНК". Позже в компанию вошёл второй учредитель - ТОО "ДИАС". Все сделки были юридически оформлены и соответствовали законам. Последней сделкой была продажа доли "ОНК" в ТОО "Диас" в 2021 году. Это было связано с тем, что ей впервые поступило указание Балушкина продать эту долю за символическую сумму 16 835 тенге. В процессе сделок она узнала, что за этой компанией стоял зять Карима МАСИМОВА Азамат КАПЕНОВ.
"Я согласилась беспрекословно выполнять указания Балушкина, так как поняла, это был результат договорённости, но другая сторона свои обязательства не исполнила, завладев имуществом. Позже встретилась с покупателями, которые предложили продать оставшуюся долю компании, и я спросила, что будет, если откажусь. Они угрожали, что могут принудить с помощью средств. Я испугалась и согласилась. Строительство нового завода приостановилось после расторжения соглашения с министерством. Также купила 75% акций АО "Азия авто" за 100 млн и продала за 105 млн гражданину РФ, фамилию не помню. Меня допрашивали в ДЭР и КНБ, где допросы длились по 8 часов с короткими перерывами, следователь задавал наводящие вопросы. Я не уверена в точности своих показаний, так как была в неадекватном состоянии. Подписала протокол, хотя это не соответствовало показаниям".
Адвокаты заочных подсудимых опровергали все доводы обвинения, но суд посчитал их реплики необоснованным, поскольку действия подсудимых были согласованными и совместными, очевидными друг для друга, направленными на достижение общего преступного умысла на хищение денежных средств собственника путём обмана и злоупотребления доверием, причинившего особо крупный ущерб.
"Мошеннические действия Балушкина и Сагымбаева направлены на вывод активов, в том числе за рубеж, и заключались в получении обманным путём у банка кредитных денежных средств, в неполной мере обеспеченных залогом, так называемых "товаров в обороте" и несоответствие фактической стоимости автомобильного завода по ул.Бажова 101/1. При получении кредита завод с учетом удорожания бизнеса в будущем оценен в 29 млрд тенге. Однако, согласно оценке независимой оценочной компании, его стоимость определена в 5,2 млрд тенге. Фактически передача основных активов в адрес подконтрольных ТОО "ПСП Плюс", ТОО "ОНК" и ТОО "ПТД" была осуществлена с целью последующего вывода, т.к. у группы компаний начались проблемы с банком по кредиту, и в судебном порядке мог быть наложен арест на счета и активы. Таким образом, суд считает доказанным факт хищения в группе лиц по предварительному сговору с другими лицами денежных средств АО "First Heartland Jýsan Bank" на общую сумму 66 012 021 987 тенге 39 тиын.
Мошенничество в отношении министерства промышленности и строительства Республики Казахстан выразилось в хищении денежных средств на общую сумму 173 979 726 000 тенге, предоставленную государством за период 2010-2020 гг., в виде преференций (освобождение от уплаты налоговых платежей и таможенных пошлин), на условиях строительства автомобильного завода полного цикла. Обман заключался в предоставлении должностными лицами ГК "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" в министерство недостоверных сведений о выполнении условий Соглашения о строительстве завода промышленной сборки моторных транспортных средств. В установленный Соглашением срок до 01.12.2019 года автомобильный завод не построен и не введён в эксплуатацию", - резюмируется в материалах уголовного дела
Должностными лицами группы компаний "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" в государственный бюджет не был уплачен НДС и таможенные пошлины на общую сумму 173 979 726 000 тенге. Тем самым государству причинён ущерб в особо крупном размере.
Тем не менее в удовлетворении гражданского иска представителя министерства было отказано. О заочных сроках, которые получили Балушкин и Сагымбаев, мы уже писали ранее.
Фото: facebook.com/bipek.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
