В Усть-Каменогорске его судят заочно вместе с генеральным директором автосборочного завода АО "Азия Авто"
В суде № 2 областного центра Восточного Казахстана тихо и без особого афиширования идёт судебный процесс, фигурантами которого стали небезызвестный публике олигарх Анатолий БАЛУШКИН и его сподвижник Ерик САГЫМБАЕВ. Их судят по ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 24 ч. 3 - ст. 218 ч. 3 п. 3, ст. 245 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это мошенничество, совершённое преступной группой в особо крупном размере. О заседаниях официально не объявлялось, хотя сумма претензий к обвиняемым превышает 230 млрд тенге.
Процесс, хотя и открытый, имеет свою изюминку: он проводится заочно, поскольку сами подсудимые на него не явились. Что неудивительно. И Балушкин, и Сагымбаев – граждане Российской Федерации. Причём олигарх о смене гражданства сам уведомил Департамент полиции Восточного Казахстана письменно. Как выяснилось, ещё в 2021 году. А в 2022 была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении Сагымбаева. Органом уголовного преследования запрос в Российскую Федерацию об экстрадиции двух обвиняемых в Республику Казахстан даже не направлялся.
Как видно из судебных документов, фигуранты дела живут на территории РФ, место их проживания установлено. Интересно, что оба прописаны по одному адресу в Санкт-Петербурге. Заметим, что по одной из статей Конституции соседнего государства, их граждане не могут быть выданы другой стране. Кроме того, согласно ст. 57 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", ратифицированной Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан, выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой договаривающейся стороны.
Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о "возврате уголовного дела прокурору для направления его в компетентные органы Российской Федерации для дальнейшего осуществления уголовного преследования в соответствии с международными договорами". Представители потерпевших по делу, то есть АО "First Heartland Jusan Bank" и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также прокуратуры в возврате уголовного дела просили отказать. Суд постановил назначить главное судебное разбирательство и рассмотреть дело по существу в заочном формате.
К слову, в 2022 году пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана распространяла информацию о том, что один из топ-менеджеров "Азия Авто – БИПЭК Авто" задержан в Чехии и решается вопрос о его экстрадиции. Видимо, не вышло. Мы писали о том, что АФМ очень хотел узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге. Его долго и упорно ждали для дачи показаний вместе с экс-генеральным директором автосборочного завода АО "Азия Авто" Ериком Сагымбаевым. В ведомстве утверждают, что эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Агентство по финансовому мониторингу предлагало олигарху Балушкину явиться добровольно.
"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-БИПЭК Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", - комментировали в пресс-службе АФМ РК.
Кстати, буквально в соседнем кабинете того же суда проходит и другой уголовный процесс. Не заочный. На нём Jusan банк хочет получить от топ-менеджеров олигарха Балушкина на 51 миллиард тенге больше, чем требовал изначально. На скамье подсудимых президент АО "Азия-Авто Казахстан" Ержан МАНДИЕВ, заместитель директора "Бипэк Security Казахстан" Андрей РЯБЕЦ, заместитель генерального директора "Бипэк Авто" Игорь ПОТАПОВ, начальник финансового департамента АО "Бипэк Авто Казахстан" Александр ТОЛСТИКОВ, коммерческий директор компании "Бипэк Авто" Константин ЛОБАНОВ, директор департамента безопасности компании Дмитрий БОРЗЫХ. Также в числе подозреваемых – советник по финансово-экономической деятельности "Бипэк Авто" Елена КУЗЬМИНА и финансовый директор АО "Азия-Авто" Галина МОКИНА. Их обвиняют в мошенничестве.
Фото: Андрей Лунин / forbes.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
