Анастасия Багрова: Дело Mudarabah Capital

Ratel.kz публикует самые лучшие сериалы-расследования за 2023 год

Бывшим учредителям и управляющим финансовой пирамидой Mudarabah Capital предъявили обвинения по двум статьям. Помимо руководства пирамидой, им вменяют участие в преступной группе. Подсудимые в полном объёме не признают свою вину. Среди обвиняемых два вайнера ШЕРНИЯЗОВ (на снимке) и ТУРЕБАЕВ, которые не только рекламировали Mudarabah Capital, но и являлись соучредителями. По версии прокуратуры, преступной группой руководил Адилет ОРАЗ, сбежавший из страны. В начале первого заседания адвокаты попросили всех участников и зрителей процесса подключить камеры, поскольку им удалось выяснить, что на предварительном слушании под фейковым именем подключился Ораз. Как только об этом сообщили суду, пользователь, который, предположительно, и был беглым преступником, отключился от конференции и больше не заходил. По версии прокуратуры, Mudarabah Capital была структурным подразделением компании Astex.kz, которую создал Ораз.

Читать текст полностью...

Учредители пирамиды, среди которых популярные вайнеры ШЕРНИЯЗОВ и ТУРЕБАЕВ, считают себя жертвами расчётливых владельцев ТОО "Astex.kz". Вклады желавших заработать казахстанцев переводили между ТОО и Mudarabah. Клиентам объясняли, что их деньги приносят доход благодаря обороту в законном бизнесе, в том числе на государственных тендерах.

В суде давали показания потерпевшие, суммы, перечисленные в пирамиду, действительно удивляют: тысячи долларов и десятки миллионов тенге, кто-то продавал квартиру и имущество, чтобы принести эти деньги в Mudarabah и Astex. В итоге один из учредителей ТОО Адилет ОРАЗ сбежал из страны, прихватив с собой около 4 млрд тенге, чтобы не бедствовать в ОАЭ. Он уже год находится в розыске по статье о создании и руководстве финансовой пирамидой. Во время процесса его коллега по Astex.kz подсудимый Алмас КУРМАНГАЛИЕВ заявил, что Адилету помогали прокуроры.

Читать текст полностью...

К уголовному делу финпирамиды Mudarabah Capital было привлечено много внимания из-за рекламных роликов популярных вайнеров, а также они оказались в составе учредителей этого ТОО. Двое подозреваемых сбежали из Казахстана. Аресты начались после попытки самоподжога вкладчицы Багилы ДОСМАИЛОВОЙ.

В суде выступал Руслан БУРКАНОВ, который является директором ТОО "Mudarabah Capital". Перед началом своего повествования просил подключить журналиста Михаила КОЗАЧКОВА. Свой интерес к этому процессу Козачков объяснил в телеграм-канале, где написал, что познакомился с Буркановым в СИЗО. По словам журналиста, подсудимый произвёл на него впечатление "абсолютно адекватного человека с конструктивной позицией".

Читать текст полностью...

Известно, что все учредители Mudarabah Capital получали по 2 млн тенге в месяц. Подсудимые считают, что это была их зарплата.

Блогер отрицает, что разбирался хоть в каких-то вопросах финансовой деятельности. Ранее допрошенный директор ТОО Руслан БУРКАНОВ сказал в суде, что следователи предлагали ему давать показания против вайнеров. В частности, по его словам, такая просьба поступала от заместителя начальника департамента полиции Алматинской области по следствию Рустама АБДРАХМАНОВА.

Читать текст полностью...

Начало прений по делу Mudarabah Capital ждали неделю. Заседание откладывали два раза по просьбе прокурора КУЛАНБАЕВА, он был не готов. Шаг крайне сомнительный. Теперь потерпевшие подозревают гособвинителя в нечестности по отношению к ним. После оглашения сроков наказания, которые запросил Куланбаев, люди сильно возмутились.

Гособвинитель полагает, что материалов дела достаточно для того, чтобы сделать вывод о работе финансовой пирамиды. Люди велись на термины из системы исламских банков и другие религиозные отсылки. Свою роль сыграла и реклама, в которой участвовала в своё время Баян АЛАГУЗОВА.

Читать текст полностью...

Долгая история финпирамиды Mudarabah Capital почти подошла к концу. Суду остаётся заслушать только прения, реплики и последнее слово.

Подсудимых возмутила позиция потерпевших по делу. Они считают, что их долгие сроки в колонии, а прокурор запросил от 15 до 8 лет лишения свободы, никак не помогут вернуть деньги. Поскольку они будут отбывать наказание, а у многих из них нет имущества, заниматься долгами будет просто некому.

Читать текст полностью...

Полгода судебных разбирательств по уголовному делу учредителей ТОО "Mudarabah Capital" и ТОО "Astex.kz" подходит к концу. В четверг, 15 июня, Мейржан ТУРЕБАЕВ выступил во время прений после своего адвоката, который попросил его оправдать. Туребаев заявил, что он не виновен. Свою короткую речь он зачитывал с выключенной камерой.

По словам подсудимого, у него сначала не было денег, чтобы сделать вклад. А когда появились месяц спустя, он стал вкладчиком и продолжил заниматься своими делами. В ноябре 2020 года ему предложили стать учредителем. Туребаев согласился, поскольку уже получал стабильный доход.

Читать текст полностью...

Скандальное дело финпирамиды Mudarabah Capital подошло к концу. Судебный процесс начался в 2022 году, на скамье подсудимых 12 человек. Среди учредителей финпирамиды оказались популярные вайнеры, после чего уголовное дело приобрело скандальный оттенок. Вкладчица Багила ДОСМАИЛОВА совершила самоподжог из-за расследования. Однако теперь она отрицает, что причиной были вайнеры, виновниками она считает прокуроров и следователей, в частности Рустама АБДРАХМАНОВА - замначальника полиции Алматинской области. Один из организаторов пирамиды Адилет ОРАЗ сбежал из страны, подсудимый директор ТОО "Mudarabah Capital" БУРКАНОВ сказал в суде, что Оразу помогали прокуроры.

Во время прений прокурор КУЛАНБАЕВ отказался от части обвинений в адрес вайнеров Мейржана ТУРЕБАЕВА и Мейирхана ШЕРНИЯЗОВА, но оставил статью 217 часть 3 пункт 2 - создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере.

Читать текст полностью...

Главные новости

В Сарыозеке горит полигон. Власти сняли ролик, как его тушат ночью

Xi Jinping to visit Kazakhstan next month

Қазақстандық дәрігерлер жаппай шетелге кетіп жатыр

И. о. руководителя департамента экологии Жамбылской области судят за взятку

Все новости

За язык не тянули

Өркен Жоямерген, журналист

Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ От публикации на Ratel.kz до отказа от закупки георгиевских лент ко Дню Победы прошло всего несколько часов

Как научить отечественных чиновников отличать казахстанский патриотизм от российского

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Всё, что вы хотели узнать о "КазМунайгазе", но не знали где

О зарплатах топ-менеджеров, судебных исках и цене на нефть

Жарас АХМЕТОВ Отношение власти к обществу в Казахстане

Подавление свободы слова и оппозиции уменьшает шансы на успешное долгосрочное развитие страны

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Вести с тарифного фронта: Китай наступил на 100-летние "грабли Америки"

Страна стремится помочь экспортёрам перенаправить продажи на внутренний рынок , что может привести её к более глубокой дефляции

Андрей МИХАЙЛОВ Кошкарата – золотой ключик города Шымкента

Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова

Евгения МОРОЗОВА Алма-Ата и Алматы. Нескучные документы

Как мы ходили на экскурсию в городской архив

Ольга ВОРОНЬКО АО “Самрук-Энерго” не сошлось в показаниях с ООО “Интер РАО”

Строительство трёх ТЭЦ в Казахстане и энергоблока на ГРЭС-2 россиянами буксует, но минэнерго отдаст им АНПЗ?

Ярослав Разумов Казахстанская энергетика: перезимовали… Что дальше

В южных регионах Казахстана уже в первой половине апреля отключили отопление

Дмитрий МАТВЕЕВ Вымогатель требовал миллион с "заказчика" убийства, обещая рассказать всё полиции

В итоге миллион взыскали с самого вымогателя

Антон СЕРГИЕНКО Усть-Каменогорская ГЭС закупает внедорожник за 62 млн на фоне повышения цен на электроэнергию для потребителей

Похоже, подведомственная организация АО "Самрук-Казына" больше не стремится снизить эксплуатационные расходы и выбросы СО₂

Анастасия БАГРОВА Как акимат Караганды обошёл законы ради BI Group

Администрация Булекпаева не смогла подавить негатив в свой адрес, половина города ненавидит чиновников

Елена Чернышова В СКО осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны

Накануне праздника не стало старшей представительницы поколения победителей

Алия АХМЕДИЕВА В Сарыозеке горит полигон. Власти сняли ролик, как его тушат ночью

При этом авторы видео странным образом охарактеризовали тех, кто пожаловался на пожар

Акмарал ШАЯХМЕТОВА Акимат Алматы снова отбирает землю у ЖК “Ак Бота”

Новый сервитут появился прямо в ходе судебных разбирательств

Данил Шемратов В Жетысайском районе при пожаре на АЗС JOL YRYSY двое мужчин получили смертельные ожоги

Виновными признаны водитель автомобиля автоцистерны и управляющий директор ТОО

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.

Ratel.kz публикует самые лучшие сериалы-расследования за 2023 год

Регистрация для комментариев:

Главные новости

За язык не тянули

Колонки

Реакция