Попытка недоплатить сотни миллионов тенге налогов закончилась обвинительными приговорами и конфискацией имущества
Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пришли в Палату предпринимателей региона, для того чтобы обсудить с бизнесменами вопросы пресечения фактов незаконного банкротства и противодействия им. Послушать представителей ДЭР пришли предприниматели, работники департамента государственных доходов области и банкротные управляющие. Выступающие остановились на уголовных делах, направленных в суд по статье 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан (по ним уже вынесены обвинительные приговоры). Сама статья носит название – преднамеренное или ложное банкротство.
"Уголовное дело в отношении ТОО "Рич Ресурс" УАЛИЕВА по факту уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства (ст. 245 ч. 3 УК – ущерб 396 млн тенге, а по ст. 238 ч. 1 УК – ущерб 39,8 млн тенге). В ходе досудебного расследования установлено, что Уалиев за три года до признания ТОО банкротом, произвел отчуждение 5 ед. автотранспортных средств и 1 земельного участка с производственной базой на аффилированные лица (на работников своего ТОО и на имя близких родственников) по заниженной стоимости (39,8 млн тенге). Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость выведенного имущества составляет 467 млн тенге. Приговором суда ВКО обвиняемый признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества. Причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 396 млн тенге возмещен полностью", - поведали в ДЭР ВКО.
Ещё одно из дел подобной категории было связано с ТОО "АлтайСпецПромМонтаж". Расследование установило, что его директор ВОЛОГОДСКИЙ в течение трёх лет до признания судом ТОО банкротом, для того чтобы уклониться от исполнения обязательств по кредиторской задолженности перед государством в сумме 77,6 млн тенге, продал семь автомашин, принадлежащих предприятию. Они были изъяты и арестованы. Приговором Глубоковского районного суда руководитель ТОО признан виновным с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества.
"Третье уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" КАКИМОВА по факту преднамеренного банкротства. С целью уклонения от исполнения обязательств перед государством, он осуществил отчуждение движимого и недвижимого имущества в количестве трёх единиц автотранспортных средств до признания банкротом ТОО, чем причинил крупный ущерб интересам государства в размере 74 млн тенге. После признания ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" банкротом, Какимов создал ТОО "СтройТрест-KZ". После этого он и директор фирмы передали аффилированным лицам автомобили и производственные помещения. Общая сумма причиненного ущерба государству составила 54,9 млн тенге", - резюмировали сотрудники департамента.
Фото: ДЭР ВКО.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
