Кто из казахстанцев засветился в офшорах

13305 просмотров
0
РАТЕЛЬ
Вторник, 10 Мая 2016, 12:10

В списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов, имеющих отношение к Казахстану

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, полную базу данных, содержащую информацию о более чем 200 тысячах клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

База данных позволяет отсортировать клиентов Mossack Fonseca по географическому критерию.

В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов.

Казахстанский список держателей офшоров.

Среди них немало известных в Казахстане компаний и лиц. Возможно, они являются однофамильцами держателей офшоров. Будем признательны, если эти люди подтвердят или опровергнут своё присутствие в списке. Вот лишь некоторые из них:

Является ли держатель офшора однофамильцем министра образования и науки Ерлана Сагадиева или это одно и то же лицо?

Ерлан САГАДИЕВ (человек с таким именем и фамилией является министром образования и науки РК);

Толеген БАЛГИМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-премьера РК Нурлана БАЛГИМБАЕВА, ныне покойного);

Бахт НИЯЗОВ (человек с таким именем и фамилией является основателем финансового холдинга Real Invest Group);

Валерий ЖАКЕНОВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером адвокатской конторы «Жакенов и Партнеры»);

Талгат КУАНЫШЕВ (человек с таким именем и фамилией является председателем правления АО «ForteBank»);

Ерлан КОСАЕВ (человек с таким именем и фамилией является подельником Мухтара АБЛЯЗОВА, этапирован из России в Казахстан);

Ерик АЙДАРБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является руководителем крестьянского хозяйства «Айдарбаев»);

Альфия КУАНЫШЕВА (человек с таким именем и фамилией является совладелицей корпорации BATT, супругой бизнесмена Тимура КУАНЫШЕВА);

Чингиз ДОСМУХАМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-министра туризма и спорта Темирхана ДОСМУХАМБЕТОВА);

Сержан ЖУМАШОВ (человек с таким именем и фамилией является владельцем International Hospital Development, CP Hospital Development, Kokzhailau Resort Investment);

Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером хедж-фонда «Асадель Капитал SPC»);

Искандер ЕРИМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является председателем совета директоров компании "Конфеты Караганды");

Нурлан КАППАРОВ (человек с таким именем и фамилией являлся главой нацкомпании «Казатомпром», ныне покойный);

Берик КАНИЕВ (человек с таким именем и фамилией является сооснователем, вместе с Нурланом Каппаровым и Ерболатом ДОСАЕВЫМ, и председателем совета директоров СД АО «Lancaster Group»);

Айгуль НУРИЕВА (человек с таким именем и фамилией владеет 24,96 % АО «Казахтелеком»);

Тимур ИСАТАЕВ (человек с таким именем и фамилией владеет 7,5% АО «Nova Лизинг», которое является мажоритарным держателем АО «Банк Kassa Nova»; также является учредителем ТОО «Verny Investments Holding» – материнской компании АО «Верный Капитал», членом совета директоров и председатель правления АО «ForteBank», главным партнером АО «Верный Капитал»);

С полным списком по Казахстану можно ознакомиться здесь.

?> ?>
PhD
Назарбаев снова ошибся: Он говорил, что "после него будет хуже". Но после него не просто хуже, а хуже некуда.
Казахстан - страна победившей симулякрократии
Успех зависит от способности вовремя подменить законы понятиями и наоборот
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Шапка Мономаха по-американски
Сегодня во время митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение
Чу: заветная мечта географов и анашистов
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Три криптовалюты, которые покупал министр цифрового развития
Министр Мадиев, который зарабатывал и терял деньги на инвестировании в криптовалюту, считает – вкладывать в неё надо капитал, который не жалко
Аким Алматы Досаев подписал постановление о выкупе у Qazaq Stroy Almaty древнего могильника
Во сколько бюджету обойдётся выкуп исторического наследия из частной собственности
Как предприятия Комитета уголовно-исполнительной системы теплосети в Риддере ремонтируют
Жители не видят работ, но деньги за них перечисляются
Обматерить женщину - оскорблением в Казахстане не считается
Эксперт решила, что матерные слова, сказанные в порыве гнева, не могут причинить вред чести и достоинству
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.