Он хороший, отпустите его срочно

8191 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Вторник, 11 Фев 2020, 09:00

Пострадавшие от финансовой пирамиды актюбинцы утверждают, что полицейские заставляют их писать заявления на невиновного человека

В понедельник, 10 февраля, заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ рассказал, что происходит со скандальным делом по финансовой пирамиде. Утром 10 февраля недовольные вкладчики собрались у опечатанного офиса компании и устроили импровизированный митинг. Они потребовали вернуть им деньги. При этом они обвинили полицейских в том, что они арестовали не тех подозреваемых.

Напомним, 7 февраля оперативники областного отдела криминальной полиции пришли в офис компании ТОО Gold company LTD с обыском. Полиция заподозрила компанию в создании финансовой пирамиды. Эта фирма привлекала людей обещаниями о том, что они получат за свой взнос пятикратную прибыль. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение.

Читайте также
Как россиянин восточноказахстанцев бизнесу учил

ТОО Gold company LTD зарегистрировано 5 октября 2019 года в Алматинской области. Кроме Актобе Gold company LTD имеет филиалы в Атырау, Актау и Талдыкоргане. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведение финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО Gold company LTD – розничная торговля подержанными товарами в магазинах. Минимальный вклад для инвестора был 300 тыс. тенге. Фирма вела активную рекламу в городских пабликах. Компанию рекламировали топовые блогеры, у которых много подписчиков.

После обыска в офисе компании полиция сначала задержала, а потом и арестовала двух россиян. Они были руководителями Актюбинского филиала.

По словам Аисова, сейчас их подозревают в преступлении по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".

- Сразу пресечь деятельность компании мы не могли. Мы проводили проверку этой организации.Только после того, как мы получили доказательства противоправной деятельности, мы начали расследование, - заявил полковник Аисов

Как рассказал замначальника облдепартамента полиции, сейчас потерпевшими по Актобе являются 10-15 тыс. человек. Инвесторам на презентациях рассказывали, что фирма Gold company LTD консультирует канадскую золотодобывающую компанию. И это является источником прибыли Gold company.

Читайте также
Полиция атаковала офис  финансовой компании

- Для этого у организации должен быть валютный счёт, но его не было. Также не было надлежащего бухучёта, с работниками, которых принимали на работу, договоры не заключали. Все деньги хранились в офисе. Ни в одном банке Казахстана у этой фирмы не было ни одного счёта... У арестованных также не было счетов в банках РК. На приходных ордерах стоит подпись Юрия Черняева, гражданина России. Эта подпись – факсимиле. Сейчас мы выясняем, существует ли такой человек вообще в природе. Сделали международное поручение, чтобы это выяснить. Даже в момент обыска в офисе Gold company, приходили люди, чтобы делать вклады, не обращая внимания, что идёт обыск, - рассказал Аисов.

Кроме того полковник Аисов рассказал, что некоторые юристы убеждают потерпевших не писать заявления в полицию. Тогда, дескать, уголовного дела не будет, арестованных россиян выпустят, и потерпевшие смогут получить свои деньги.

- Это неправда, это ложная информация, в данном случае для возбуждения дела заявлений от потерпевших не требуется, - подчеркнул замначальника облдепартамента полиции.

Аисов сообщил, что полиция будет привлекать к ответственности людей, которые рассылают по мессенджерам информацию о том, чтобы они не писали заявления в полицию по этому делу.

Ещё Самат Аисов рассказал, что люди, отдавая свои деньги, подписывали договора, не читая их. 

- В договоре есть перечень оказываемых услуг ТОО Gold company. Там всего четыре пункта: оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере приобретения и реализации ювелирных изделий и консультационные услуги по подбору ювелирных изделий. Доходность, которую предлагала компания, превышала 50 процентов, это намного больше, чем банки предлагают. Но об этом люди узнавали только у нас, - сказал в разговоре с журналистами полковник.

По словам выступавшего, при обыске была изъята "очень большая сумма денег". Сколько именно, полковник не уточнил. Но по некоторой информации это более 800 млн тенге. Деньги якобы хранили в номере гостиницы и квартирах, которые снимали россияне.

Читайте также
В чём смысл вражды

На проходной здания областного департамента полиции эти два дня дежурят несколько сот потерпевших. Завидев журналистов, некоторые из них стали жаловаться на полицию.

- Он хороший, отпустите его срочно! – кричала следователю одна из потерпевших. Она требовала отпустить арестованного россиянина, директора актюбинского филиала.

- У нас не принимают заявления, что у нас претензий нет к директорам арестованным. Полиция заставляет нас писать заявления, что у нас претензии есть. А у нас их нет! Нам не дают заработать! Арестованных надо отпустить! Тогда нам деньги вернут, - очень эмоционально рассказала журналистам одна из потерпевших, представившаяся Жадрой. Еще несколько десятков людей требовали от журналистов посодействовать в освобождении арестованных.

Фото: Ⓒ Ratel.kz/Дмитрий Матвеев.

журналист
Жаңа адамдардың қандай өзгешелігі бар? Марстан келген бе? Әлде өзіміз сияқты ма?
Власть в Казахстане перешла к большевикам в Brioni
Главный лозунг дня: взять под контроль все расходы населения и сделать честные заработки незаконными
Что мешает судьям Карагандинского областного суда вершить правосудие
Израильское оборудование оказалось настолько хорошим, что стало невозможно проводить заседания
Крушение азербайджанского самолёта под Актау: как Казахстан оказался в центре мирового скандала
Анонимные источники в Азербайджане утверждают, что Баку располагает фрагментами ракеты Панцирь-С1
Деньги для бюджета не только в новой ставке НДС, но и в закромах "Самрук-Казыны"
Про источник, из которого можно довольно быстро пополнить госказну, не снимая последнюю рубашку с бизнесменов и ИП-шников
Можно ли победить бюрократию
Дональду Трампу, если он хочет ослабить бюрократический аппарат, следовало бы заняться восстановлением уровня демократии в стране и общественной консолидацией
Что рассказал Трамп о разговорах с Путиным и Зеленским
Выступление Трампа проходило на фоне огромного портрета Рональда Рейгана
Что творилось в алма-атинских банях в те времена, когда ещё не ведали про "сауны с массажистками"
Репортаж из прошлого от Андрея Михайлова
Хон Бом До: долгая дорога домой
О старом кладбище Кызылорды
Из-за Илона Маска в Павлодаре задержаны майор с капитаном
Два офицера колонии средней безопасности водворены в ИВС УП Павлодара, после того как выяснилось, что один из заключённых имеет Starlink
Гаджет, Черчилль и наши дети
Чтобы увидеть реальную картину, насколько дети погружены в зависимость от телефонов и игр, пора разработать диагностические экспресс-методики зависимого поведения
В Актобе дали сроки творческим ворам трансформаторов
Под видом ремонта они воровали устройства с подстанций
На востоке страны президент в один день снял с должности двух областных акимов
Аким ВКО при этом отправился на повышение – в правительство, а судьба руководителя области Абай пока неизвестна
Откуда в Сатпаеве взялся чёрный снег
Уголовное дело руководителя департамента экологии уже в суде, вместе с ним на скамье подсудимых – предприниматели
В СКО в пожаре погибли пять человек
По данным ДЧС, в числе жертв – трое детей
В Жетысу оцифровали и насчитали более 2,3 млн голов домашнего скота
А вот в саму информационную систему без сопровождения скота не зайти даже с электронной подписью
В Уральске стартует кампания по ремонту фасадов советских домов
Ремонтируют преимущественно дома, расположенные рядом с дорогами
Экс-футболист Ержан Маликов осуждён за убийство своего одноклубника Олжаса Алтаева
Ранее оба спортсмена играли за кызылординский "Кайсар"
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.