Jusan банк хочет получить от топ-менеджеров олигарха Балушкина на 51 миллиард тенге больше, чем требовал изначально

12828 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Суббота, 06 Апр 2024, 11:00

В уголовном суде Усть-Каменогорска прошло предварительное слушание по делу БИПЭКа

В небольшом зале суда № 2 Усть-Каменогорска в пятницу, 5 апреля, было не протолкнуться. В 10 утра началось предварительное слушание, которое продлилось практически весь день. Стороны ломали копья, не дожидаясь главного судебного разбирательства, которое в итоге может вообще не состояться, если такое решение примут служители храма Фемиды.

Если же дойдёт до основного процесса, то на скамье подсудимых окажутся восемь сотрудников группы компаний "БИПЭК Авто – Азия Авто". В их числе президент АО "Азия-Авто Казахстан" Ержан МАНДИЕВ, заместитель директора "Бипэк Security Казахстан" Андрей РЯБЕЦ, заместитель генерального директора "Бипэк Авто" Игорь ПОТАПОВ, начальник финансового департамента АО “Бипэк Авто Казахстан” Александр ТОЛСТИКОВ, коммерческий директор компании "Бипэк Авто" Константин ЛОБАНОВ, директор департамента безопасности компании Дмитрий БОРЗЫХ. Также в числе подозреваемых - советник по финансово-экономической деятельности "Бипэк Авто" Елена КУЗЬМИНА и финансовый директор АО "Азия-Авто" Галина МОКИНА. Их обвиняют в мошенничестве.

Читайте также
Чиновники в ВКО по ошибке слили инструкцию, как выиграть тендер

Присутствовавший на слушании представитель Jusan банк сообщил, что сумма ущерба, которую его работодатель желает возместить выросла на несколько десятков миллиардов тенге.

- Хотим заявить дополнительное исковое заявление на общую сумму 51 миллиард 694 миллиона 551 тысячу 113 тенге. До 66 миллиардов 12 миллионов 21 тысячи 987 тенге. В случае обвинительного акта в отношении подсудимых просим удовлетворить в полном объеме, - заявил он и вскоре покинул зал.

Адвокаты и общественные защитники озвучили аргументы невиновности своих подзащитных, и указали на факты многочисленных нарушений на всех этапах расследования  в рамках уголовного дела. Они  ходатайствовали о прекращении уголовного дела в рамках предварительного слушания.

- В 2013 году одна по версии следствия моя подзащитная вступила в преступный сговор, чтобы в 2020 году похитить деньги банка. В 2013 году получив кредиты, исправно оплачивая платежи, неожиданно спустя несколько лет решили их похитить выходит. Почему мы доказываем свою невиновность, если обвинение должно доказать виновность?, - заметил адвокат Али РАХИМЖАНОВ.

Защита уверяет, что БИПЭК отдал банку на миллиард тенге больше, чем получил. Стоимость залогового имущества, по мнению банкиров, составляет лишь 30 процентов от нужной им суммы. Адвокаты считают, что оно имеет гораздо большую стоимость даже по данным банка, которые давались при выдаче кредитов. По убеждению защиты, это имущество полностью покрывает всю требуемую сумму.

Читайте также
Не надо пытаться и играться – в ВКО 51 чиновника привлекли к уголовной ответственности

К слову, в своём ходатайстве о прекращении дела один из подследственных Ержан Мандиев пишет следующее:

- Вновь хочу сказать, до сих пор ни орган следствия, ни надзорного органа так и не объяснил, почему мне предъявлено обвинение в мошенничестве. Я прочел все тома дела, там через страницу можно встретить мою фамилию с голословными утверждениями о том, что я задался преступным умыслом, вступил в преступный сговор, приписывают мне деяния, к которым я не имел даже отдаленного отношения, или же мои действия в рамках легальной работы надуманно интерпретируют как часть выдуманного преступления.

Прокуратура, подготовившая 190-страничный акт, в свою очередь призвала судью принять решение в пользу начала главного судебного заседания.

- Все защитники просят прекратить уголовное дело в отношении их клиентов за отсутствием состава преступления. Хочу отметить, что все изложенные сегодня обстоятельства должны быть предметом главного судебного разбирательства. То есть все доказательства вины, либо невиновности должны быть исследованы полностью и всесторонне. Считаем, что все заявленные ходатайства преждевременны, - сказал представитель надзорного органа Мирас АЛТАБАЕВ.

Оглашение решения суда состоится в понедельник, 8 апреля.

Ratel.kz писал о том, что опального олигарха Анатолия БАЛУШКИНА так и не могут найти компетентные органы. А Агентство по финансовому мониторингу так вообще предлагало владельцу группы компаний “БИПЭК Авто – Азия АВТО” явиться добровольно для дачи показаний. Но он, конечно, так и не приехал. По данным ведомства, досудебное расследование в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика САГЫМБАЕВА и топ-менеджеров группы компаний шло по фактам хищения более 230 млрд тенге. В агентстве утверждают, что эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. 

Заметим, что в сентябре прошлого года областной суд отправил "дело Бипэка" на доследование обратно в надзорный орган из-за "установления существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




критик
Занимательная физика: мужчины считают, что 24 года это слишком много, а женщинам кажется, что это ничтожно мало.
Почему женщину в Казахстане не считают человеком
Государство не станет цивилизованным никогда, если не прекратится насилие над гражданами женского пола
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Зачем Управлению делами президента поле для гольфа
Нацкомпания QazaqGaz избавилась, наконец, от навязанного ей убыточного актива
Как предательство стало возможным
Послесловие к сериалу Марии Певчих "Предатели"
БеззабоРная жизнь
Сухая статистика подтверждает, что в районах с открытой планировкой процент преступлений против личности и имущества в разы меньше
Верблюды и султаны податью не облагаются. Что ещё писал Пётр Чихачёв про казахов в 1845 году
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Беременная следователь виновна, как и убитая Нукенова
Адвокат подполковника Мукашева рассказала, как беременная старлей довела замначальника Северного (Центрального) отдела полиции до рукоприкладства – была королевой
ТОО "ПКС" решил обжаловать решение суда по иску управления строительства Алматы
И готовится купить у Qazaq Stroy до конца 2024 года квартир 3,45 млрд тенге
КНБ и турфирмы готовятся к совместным походам по тропам в ВКО
Главные проблемы региона перед стартом сезона – дороги, пограничники и мосты
Мошенники просили денег от имени руководителей актюбинского "Атамекена"
Злоумышленники создали липовые WhatsApp-аккаунты председателя Регионального совета Актюбинской области и директора областной палаты предпринимателей
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.