Агентство по финансовому мониторингу проводит масштабную кампанию против нелегальных криптосервисов, через которые преступники отмывают доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли. В результате расследований арестовано 16,7 млн USDT, а 130 подпольных площадок прекратили деятельность.
Схема довольно проста: владельцы "наркошопов" и кибермошенники переводят средства на счета или криптокошельки обменников, где они проходят через цепочку транзакций для сокрытия происхождения. За "услуги" по обналичиванию платят комиссию, а операции нередко ведутся через карты подставных лиц.
В АФМ напомнили, что такие обменники фактически выступают "прачечными" по отмыванию денег. Гражданам советуют пользоваться только лицензированными криптоплатформами, список которых опубликован на сайте МФЦА, иначе участие в нелегальных схемах может обернуться уголовной ответственностью.
