В текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, сообщает Телеграм-канал АФМ РК.
На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
В Агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.
Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram".
Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - сказано в сообщении.
Фото: Телеграм-канал АФМ РК, кадр из видео.
