Проводится досудебное расследование
Более 1 млрд тенге казахстанцы вложили в финпирамиду, передаёт Ratel.kz со ссылкой на Агентство по финасовому мониторингу.
Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest".
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
Как уточнили в пресс-службе Агенства, "Sax Invest" не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
-наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
-отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
Сейчас проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Кроме того, организатор финансовой пирамиды "Sax Invest", филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Фото из открытых источников.
