Сумма ущерба вкладчиков составила 250 миллионов тенге
Деятельность трёх финансовых пирамид пресечена в Астане, передаёт Ratel.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане.
"Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты согласно условиям договора осуществляются в период от 15 до 35 дней", — говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде «Домашний арест». В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 миллионов тенге.
Фото из открытых источников.
