В столице вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По материалам дела, в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в «Банке ЦентрКредит» два кредита на 115 млн тенге. Женщина воспользовалась государственной программой льготного кредитования, субсидируемой Фондом развития предпринимательства «Даму».
«Для получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит – на сумму 155 млн тенге – на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья. Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у нее доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ», – пояснили в АФМ.
Эти документы якобы подтверждали поставку оборудования, но фактически она не производилась.
Полученные средства обвиняемые перечисляли на счета ИП и обналичивали. Уже после смерти женщины для сокрытия преступления они продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
«Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации. Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге», – добавили в агентстве.
Суд признал участников схемы виновными и назначил им по 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. В доход государства конфисковали имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 м2, а также нежилое помещение в столице.
