Трое жителей Астаны занимались незаконной деятельностью в сфере обмена цифровых активов

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов США

Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change" вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г. Астана в период с 2021 по 2023 г.

В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance".

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов США.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу.

Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

Фото: пресс-служба АФМ РК.

Главные новости

Helicopters deployed to fight wildfires in Kazakhstan’s Atyrau region

Когда Жетысу окончательно погрузится во мрак

Глава крупной китайской корпорации стал советником Берика Уали

Дайте миру шанс

Все новости

За язык не тянули

Бақытжан Бұқарбай, баспагер

Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Почему ЖК “Трилистник” будет мозолить глаза карагандинским прокурорам

Каким образом юридически оформлены 25 этажи в 24-этажных высотках

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Ольга ВОРОНЬКО Сможет ли Альназарова спасать жизни, как Биртанов

В Казахстане повторилась ситуация, когда западная компания запретила ввоз в страну лекарства, спасающего жизнь – без него остались больные муковисцидозом

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?

Дмитрий МАТВЕЕВ Актюбинскую гадалку клиенты обвинили в мошенничестве после того, как она не смогла вернуть мужа

Полиция не может возбудить уголовное дело, так как отсутствует состав преступления

Жарас АХМЕТОВ Война Израиля с Ираном

Как всё начиналось

Андрей МИХАЙЛОВ При Узынагаше открываются древнейшие страницы человеческого присутствия в Семиречье

Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова

Антон СЕРГИЕНКО Глава крупной китайской корпорации стал советником Берика Уали

В честь такого события инвестору из Поднебесной вручили благодарственное письмо

Евгения МОРОЗОВА Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма

Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию

Ярослав Разумов Снова об автомобильных дорогах Казахстана

Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент

Анастасия БАГРОВА Начальник смены шахты Qarmet заявил в суде, что погибшие во взрыве горняки виноваты сами

В своих показаниях он заявил о низкой квалификации погибших, а также оставил комментарий о них в социальных сетях

Елена Чернышова Мест не хватает, аренда растёт: в Петропавловске “дедский сад” нуждается в помощи

Центр для пожилых людей с деменцией не вмещает всех желающих

Алия АХМЕДИЕВА Главный архитектор Жетысу ищет инвесторов для благоустройства прибрежных зон Балхаша и Алаколя

В акимате региона рапортуют о готовности уникальных водоёмов к приёму туристов

Акмарал ШАЯХМЕТОВА Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы

Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге

Данил Шемратов Безработный шымкентец от нужды взял нож и пошёл грабить магазинчик

Его добыча составила 4 тысячи тенге, а потерпевший предприниматель впоследствии ещё и ходатайствовал в суде в пользу обвиняемого

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Дайте миру шанс

Трамп откладывает решение о вовлечении США в конфликт Израиля с Ираном на две недели

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.