Подробности сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу
Оформление банковских карт на подставных лиц назвали одной из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое прошло в Сочи с участием казахстанской делегации во главе с председателем АФМ Жанатом ЭЛИМАНОВЫМ, передает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Представители финансовых разведок стран СНГ собрались на полях международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ) и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.
Как проинформировала коллег казахстанская делегация, АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для махинаций: заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.
Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.
С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. "машин" для майнинга.
Фото: gov.kz.
