Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила частному банку и одному из его бывших сотрудников обвинения в тяжких преступлениях
В обвинительном заключении, поданном 29 ноября, прокуратура утверждает, что Lombard Odier, одно из самых престижных финансовых учреждений страны, сыграло "решающую роль" в сокрытии в течение многих лет предполагаемой преступной деятельности Гульнары КАРИМОВОЙ, дочери покойного президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА, об этом пишет узбекское издание anhor.uz со ссылкой на Financial Times.
По версии прокуратуры, Гульнара Каримова контролировала выгодные контракты правительства Узбекистана, присвоила и похитила миллиарды долларов. Она также отмывала доходы через организацию под названием "Офис", расположенную в Швейцарии.
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Гульнаре Каримовой в 2023 году. По их мнению, Каримова присвоила миллиарды доходов в основном за счет взяток от международных компаний, которые надеялись заключить выгодные контракты в Узбекистане.
Lombard Odier Bank обвиняется в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег и внутренних процедур комплаенса.
В заявлении банка Lombard Odier говорится, что расследование началось после того, как бывший клиент (Каримова) независимо сообщил об этом швейцарским органам по борьбе с отмыванием денег более десяти лет назад.
"Мы приняли во внимание обвинения [прокуратуры] в адрес банка. Обвинения против банка безосновательны. Банк планирует защищаться. Процесс продолжается с 2012 года, и банк всегда полностью сотрудничал с соответствующими органами", — говорится в сообщении.
Несмотря на первоначальное сотрудничество, банк, история которого уходит в XVIII век, в 2016 году подвергся уголовному преследованию по этому делу. Когда в том году полиция обыскала сейфы, открытые на имя Каримовой, они обнаружили ценные драгоценности и множество документов, полученных за счет правительства Узбекистана, которые были использованы прокуратурой в расследовании.
Отмечается, что прокуратура также предъявила обвинение бывшему сотруднику банка Lombard Odier.
Согласно швейцарскому законодательству, имя этого человека не будет разглашаться до суда. Говорят, что этот человек работал на Каримову до того, как его наняла компания Lombard Odier в 2008 году.
Прокуроры утверждают, что он виновен в нарушении внутренних требований банка, и этот процесс был для него легким. Этот человек покинул банк в 2012 году, в том же году руководство банка сообщило властям о своей обеспокоенности по поводу Каримовой.
Фото: podrobno.uz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
