Организаторам крупнейшей финансовой пирамиды Казахстана вынесли суровый приговор

10187 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Пятница, 26 Авг 2022, 15:00

Они получили от 7 до 18 лет колонии. Осуждённые также должны выплатить 17 тысячам потерпевшим более 30 миллиардов тенге

В пятницу, 26 августа, в Актобе огласили приговор по самому громкому делу финпирамид последних лет: "Гарант 24", "Нур- Али Капитал", "Выгодный займ", "Estate ломбард". На скамье подсудимых - 48 человек. Всех судья Сейфулла ТАСЫМБЕТОВ признал виновными по предъявленному им обвинению.

Читайте также
Дело "трёх пирамид" привезли в суд на грузовой "газели"

Жанболат ЕСИРКЕПОВ и Нурбулат ТАНБАШЕВ признаны организаторами пирамид, они получили по 18 лет лишения свободы. Другой организатор - Аслан МУРЗАБЕКОВ – получил 16 лет колонии. Главный бухгалтер сети пирамид Дана КНЯЗБАЕВА получила 13 лет колонии. Главный агитатор пирамид – Зоя КОНЫРБАЕВА – 8 лет колонии. Она владела ораторскими способностями, имела опыт преподавательской работы в сетевом маркетинге, у неё было высшие юридическое и педагогическое образование. Её роль заключалась в открытии новых офисов в разных регионах страны, демонстрации разработанных программ.

Наурызбай АМАНГАЛИЕВ - приговорён к 12 годам лишения свободы. Он отвечал за инкассацию и безопасность в созданных пирамидах. Помимо этого, Амангалиеву поручалась регистрация движимого и недвижимого имущества, приобретенного организаторами и членами ОПГ на средства, полученные от преступной деятельности. Те, кто руководил филиалами пирамид в Алматы, Атырау, и работал там, вовлекая население, получили от 6 до 12 лет колонии.

Полное оглашение резолютивной части приговора ожидается в течение недели, в связи с большим его объемом, и продолжится 31 августа.

Это дело суд начал рассматривать 29 июня прошлого года. В нем 3800 томов и 17 тысяч 268 потерпевших из 13 областей Казахстана. Обвинительный акт по делу составил более 1 тысячи листов.

Читайте также
Подсудимых по делу о финансовой пирамиде отпустили из следственного изолятора

С обысками в офисы компаний полиция пришла в феврале 2020 года. Эти компании привлекали людей обещаниями пятикратной прибыли за взнос. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение. Пирамиды, как сказано в оглашённом приговоре, работали по нескольким преступным схемам. По первой схеме - принимались денежные вклады: от 300 000 до 30 000 000 тенге с условием ежемесячной выплаты вознаграждения в размере 30-40% от суммы вклада, а также возврата основной суммы вклада по истечении трех месяцев. Для этой категории действовала бонусная программа в виде поощрения вкладчиков, вовлекших в финансовую (инвестиционную) пирамиду новых лиц, в размере 5% от суммы внесенного вклада каждого вовлеченного лица. 

По второй схеме - у граждан выкупались автомобили по цене на 10-30% дороже рыночной стоимости, с отсрочкой платежа от 3-х до 4-х месяцев, с первоначальной выплатой до 20% от стоимости авто. Потом эти машины продавались другим людям по ценам до 40% ниже рыночных.

И по третьей схеме злоумышленники выкупали недвижимое имущество по аналогии с транспортом. Недвижимость покупалась по цене на 10-40% дороже рыночной стоимости и продавалась по цене ниже рыночной при соблюдении вкладчиками определенных условий. В частности, вкладчикам необходимо было выписать доверенность на определенного сотрудника компании с правом перепродажи, на основании которой реализовывалось имущество вкладчиков.

ТОО "Goldcompany LTD" работало с октября 2019-го года, ломбард "Гарант 24" работал с февраля 2011 года. В 2013 году вошел в тройку лучших ломбардов Казахстана, награжден сертификатом "Лидер отрасли 2013". У него было 160 приемных пунктов в 56 городах и поселках Казахстана. ТОО "Выгодный Займ" работало в Казахстане с 2018 года. Более подробно об этом деле можно прочитать тут.

Фото: © Ratel.kz / Дмитрий Матвеев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Будущая первая леди
Ертең біреумен періскен видеомыз шықса, жасанды интеллект дей саламыз ба сонда?!
Пролетариат – оружие олигарха
Как можно использовать ЭЦП в политической борьбе
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Новый шеф "КазМунайГаза" обернулся на Азию и Африку
История дружбы нефтегазовой отрасли Казахстан с инвесторами
Как управлять экономикой
Вводная заметка
Европейский шлагбаум для китайских электромобилей
Евросоюз вслед за США решил ввести на импортируемые из Китая электромобили (EV) заградительные таможенные тарифы в размере от 17,4% до 38,1%
Кто кого кормил-одевал: какое место занимал Казахстан в составе СССР
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
На родине Кастеева
Как мы туда добирались и что там увидели
Почему от нас скрывают приговор Бишимбаеву
Несмотря на то, что суд над экс-министром транслировался на весь мир, и апелляция тоже пройдет в прямом эфире, приговор недоступен
Секреты эффективности ТОО "ПКС": как вместо ветхого жилья построить аварийное
Как компания уклонялась от исполнения своих обязательств по устранению дефектов, допущенных при строительстве
В ВКО мужчина получил 80 часов общественных работ за ролик в Tik Tok
На видео он разговаривал с представителями правоохранительных органов, не стесняясь выражений
КНБ просят найти хакеров, которые ликвидировали бизнес организаций
Более 500 компаний лишились лицензий на ведение бизнеса. Якобы добровольно
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.