Астана. 30 мая. КазТАГ - Сотрудники агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью пресекли деятельность ОПГ, которая на протяжении полутора лет занималась производством и реализацией неучтенной алкогольной продукции, сообщила пресс-служба финполиции.
«Директор ТОО «Vin House» Д.Китеров, индивидуальный предприниматель Н.Губашев, специалисты налогового управления по Сайрамскому району К.Есенбеков, Г.Асанбеков и Е.Есеналыулы с санкции суда арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов ОПГ, в том числе в отношении 4-х налоговиков. Лидеры ОПГ Карипов и Талыспаев, а также начальник цеха розлива ТОО «Тутынушы» С.Беридзе объявлены в розыск», - говорится в распространенном сообщении в пятницу.
За создание, руководство и участие в ОПГ, за сбыт поддельных учетно-контрольных марок, уклонение от уплаты налогов и другие преступления к уголовной ответственности привлекаются 17 членов преступной группы.
Как сообщает финполиция, организаторы преступной группы А.Карипов и В. Талыспаев, вовлекли в ее деятельность руководителей и работников шымкентских вино-водочных предприятий ТОО «Тутынушы» и ТОО «Vin House», торгового предприятия ТОО «Фиркан», а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району.
В цехах розлива указанных предприятий были смонтированы обводные трубы, по которым алкоголь разливался в стеклотару, минуя специальные приборы учета. На готовую продукцию наклеивались поддельные учетно-контрольные марки, после чего она реализовывалась в различные торговые предприятия республики. С целью маскировки данная продукция транспортировалась под сопроводительными документами на безалкогольные напитки. Взаиморасчеты за реализованную продукцию производились через карт-счета физических лиц - работников предприятий-контрагентов. После обналичивания денежные средства распределялись между участниками ОПГ.
Должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода «Vin House», знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но являясь участниками ОПГ, умышленно «закрывали на это глаза», а зачастую вообще не приходили на свое рабочее место, что позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни.
Так, за полтора года деятельности ОПГ на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около Т2,5 млрд. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше Т500 млн.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками финансовой полиции в ряде областей страны обнаружена и изъята неучтенная алкогольная продукция производства данных заводов в количестве около 500 тыс. бутылок с поддельными учетно-контрольными марками. Изъятая алкогольная продукция не соответствует стандартам качества и может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей, отмечается в сообщении.
Источник:КазТАГ
