Караганда. 23 июля. КазТАГ – В Караганде арестованы подозреваемые в лжепредпринимательстве на крупную сумму, сообщила пресс-служба областного департамента финансовой полиции.
«Финпол Караганды выявил преступную группу, занимавшуюся созданием лжепредприятий, обороты которых за два года составили более Т30 млрд. По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела по ст.192 ч.2, п.«б.» УК РК (лжепредпринимательство). В настоящее время с санкции суда арестованы 3 участника группы», - говорится в сообщении в среду.
По информации пресс-службы ведомства, финансовые полицейские провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в помещении одного из банков. «Двое человек были задержаны с поличным при обналичивании со счетов лжепредприятий ТОО «Гаухар Сити» и «Шынгыс Маркет» Т146 млн», - указано в сообщении.
По сведениям финполиции, обналичивание денежных средств проводилось за вознаграждение в размере 4% от снятой суммы.
«Согласно предварительному заключению налогового департамента области, в результате незаконной деятельности лжепредприятий в бюджет не допоступило более Т9,5 млрд. С 2012 по 2014 г.г. данные ТОО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на общую сумму более Т30 млрд», - сообщила пресс-служба департамента финполиции.
Отмечается, что на сегодняшний день установлено 6 участников преступной группы, причастных к регистрации и деятельности лжепредприятий, оформленных на подставных лиц. Следствие предполагает, что имелись другие участники, и пытается их установить.
Источник:КазТАГ
