За 3 дня июля и августа 2018 года он обналичил с личного счёта Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении САТЫБАЛДЫУЛЫ Қ. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыұлы Қ. – гражданин Казахстана Эфенди КЕМАЛЬ, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қ. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.
С февраля т.г. Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по ст. 218 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
