В результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн тенге
Агентством по финансовому мониторингу РК во исполнение поручения главы государства проводится работа по выявления и пресечению компаний с признаками финансовых (инвестиционных) пирамид на территории РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на ДЭР по г. Нур-Султан.
Департаментом экономических расследований по г. Нур-Султан изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом Корпоративного фонда "Otbasy men jastardy qoldau qory", "Invest Consulting Agensy" и и незаконно привлекали денежные средства граждан.
В результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн тенге. Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, деятельность ТОО "Investment Consulting Agensy" и Корпоративного фонда "Otbasy men jastardy qoldau qory" является незаконной, соответствующего разрешения не имеется.
В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время принимаются меры по возмещению причинённого ущерба пострадавшим. Иные данные досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 201УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежат.
Фото: kabar.kg.
