Фигурантами по делу проходят 6 человек
В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 млрд тенге, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресек деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части 5 статьи 28, части 3 статьи 216 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
За 2020 год ДЭР по городу Алматы возбуждено 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.
Фото: кадр из видео.
