Следствием было установлено, что задержанный проводил денежные махинации совместно с гражданами России
Уголовное дело в отношении руководства компании Teletrade D.J. Limited, от деятельности которой пострадали казахстанцы, передано в суд, передает МИА "Казинформ".
"В рамках расследования в иностранных банках других государств, частности, в Армении, Латвии, Литве, России, мы смогли установить наличие банковских счетов данной компании и наложить в последующем аресты на денежные средства более 700 тысяч долларов США и 130 тысяч Евро. Также установлены активы в виде гостиницы и трех квартир в Турции", - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар АДИЛОВ во время пресс-конференции в СЦК.
По его словам, в настоящее время дело направлено в суд и находится на рассмотрении. Напомним, в мае 2020 года в Алматы был задержан один из руководителей ТОО "TeleTrade Central Asya". По данным расследования, руководители ТОО "TeleTrade Central Asia", открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные счета в оффшорах.
Сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
Следствием было установлено, что задержанный проводил денежные махинации совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.
Фото: СЦК.
