Сумма причинённого государству ущерба составила 386,5 млн тенге
Ранее сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили организованную преступную группу, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на КФМ МФ РК.
В ходе следствия установлено, что участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Предприятия регистрировались или приобретались на членов группы и других лиц для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота с целью придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей.
В целях сокрытия преступных действий предприятия после определенного времени их использования подвергались перерегистрации в другие области Республики Казахстан.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности ОПГ составила 386,5 млн тенге.
Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Фото: из открытых источников.
