В 2020 году было выявлено 35 фактов создания финансовых пирамид на территории страны
По информации следственного департамента Министерства внутренних дел РК, в 2020 году расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечены 79 подозреваемых, передает inbusiness.kz.
Однако компании с якобы инвестиционной деятельностью, которые не оставляют попытки ввести в заблуждение наших граждан и заработать на доверчивости казахстанцев, продолжают действовать в Казахстане.
В этой связи государственными органами была создана межведомственная рабочая группа, которая изучает мировой опыт и лучшие практики противодействия финансовым пирамидам в частности, и финансовому мошенничеству в целом.
По результатам исследования предлагаются изменения в текущее законодательство и разрабатываются эффективные меры борьбы с организацией финансовых пирамид.
В частности, сейчас рассматривается вопрос ужесточения наказания, как за организацию финансовой пирамиды, так и за рекламу деятельности незаконных организаций.
Однако в первую очередь противодействие должны начать сами граждане. Ведь если в финансовые пирамиды никто не будет вкладываться, то и их организация будет попросту невыгодна.
И для граждан есть несколько простых советов.
Каждый раз рассматривая вопрос вложения средств, необходимо быть настороже и не терять рассудок при виде высокой доходности.
Если прибыль существенная и ничем не обоснованная, скорее всего это классический прием финансовых пирамид – когда первым вкладчикам выплачивается вознаграждение за счет последующих.
Основные признаки финансовых пирамид:
Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
Выплата денежных средств новым участникам из вносов других вкладчиков;
Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
Подозрительно, если компания зарегистрирована "буквально вчера", накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель.
Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия (к примеру, нефте- или золотодобыча, строительство), просите документальные подтверждения.
Вас просят привести новых клиентов – это еще один аргумент в пользу того, что перед вами непрозрачная финансовая схема, где хотят нажиться на других.
Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках.
Фото: szkoleniabankowe.com.
