Финансовый институт оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
В Алматы суд привлек АО «Bank RBK» к административной ответственности, оштрафовав по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает МИА «Казинформ».
3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.
В данном случае в отношении нарушителей предусматривается штраф: на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 140 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 220 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.
В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2269 тенге.
Источник: inform.kz.
Фото: Sputnik Казахстан.
