Аблязову инкриминируется создание и руководство ОПГ, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное заседание по делу бывшего главы АО «БТА банк» Мухтара АБЛЯЗОВА и его сообщников, передает КазТАГ.
Напомним, 18 марта судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек КАКИМЖАНОВ объявил:
- Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Аблязова Мухтара, Жаксылыка ЖАРИМБЕТОВА, Кайрата САДЫКОВА, Садуакаса МАМЕШ заседание провести в открытом судебном заседании, судопроизводство на русском языке, в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 3 апреля 2017 года в 10.00.
Также оставлена прежней мера пресечения в отношении подсудимых.
- Согласно пункту 2 части 2 статьи 335 УПК РК разбирательство дела в отношении подсудимого Аблязова провести в его отсутствии. (…) Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит, - добавил он.
Судебное заседание проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова в открытом режиме.
Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка М.Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова (первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета), Кайрата Садыкова (директор по кредитованию) и Саудакаса Мамеш (председатель правления).
Все они обвиняются в хищениях в особо крупном размере. Аблязову инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями - всего семь статей Уголовного кодекса РК.
Дело будет рассматриваться в суде в отсутствие подсудимого – М.Аблязова.
Ранее в феврале Национальное бюро по борьбе с коррупцией посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос дважды. Однако, по сообщению антикоррупционного ведомства, в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
«Кроме того, он не воспользовался правом самостоятельно пригласить адвоката, в связи с чем орган следствия в соответствии с УПК обеспечил его защитником из числа адвокатов профессиональной организации», - говорилось в сообщении.
Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.
«Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей «БТА банка», - говорилось в опубликованных СМИ сообщениях антикоррупционного ведомства.
***
В организованное преступное сообщество бывшего главы совета директоров АО «БТА банк» Мухтара Аблязова входили 100 человек, в том числе иностранные граждане, заявляют гособвинители.
«Аблязов не мог в одиночку оплатить разработанный под его руководством преступный план. Поэтому для достижения корыстных целей он создал ОПГ, куда входили более 100 лиц, включая граждан РК, РФ, Украины, Швейцарской конфедерации, США, Королевства Бельгия, Республики Кипр и других стран», - сказали гособвинители.
В суде интересы М.Аблязова представляет назначенный государством адвокат. В свою очередь, проходящий по данному делу директор по кредитованию Кайрат Садыков, экс-председатель правления Садуакас Мамеш признали вину частично, а председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов полностью. В связи с этим суд перешел к исследованию доказательств.
Как отмечают гособвинители, по расчетам М.Аблязова, прежде чем совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых институтов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. В 2005-2008 годах на каждый тенге своего собственного капитала банк мог привлекать до Т12 заемных средств. Чем больше капитал банка, тем больше он мог получить денег от зарубежных финансовых организаций. Поэтому М.Аблязову было необходимо увеличить капитал банка, чтобы потом совершать хищения.
Так, он разработал преступную схему увеличения капитала банка для привлечения крупных сумм. В разработке преступного плана о привлечении капитала банка, помимо С.Мамеша, ему содействовали его приближенные лица, которые обладали необходимыми знаниями по выпуску и продвижению операций с ценными бумагами.
Для реализации выпущенные акции размещались на бирже - это был обычный способ привлечения деятельности сторонников и кредиторов для коммерческих и финансовых структур, но в данном случае большая часть акций банка умышленно скупалась компаниями М.Аблязова втайне от контролирующих и надзорных органов РК. В результате этих действий искусственно создавался спрос на акции. Имеющиеся средства инвесторов и вкладчиков переходили в собственность подконтрольной компании - посредством выдачи незаконных кредитов и оформления банковских займов. Это позволило М.Аблязову перевести денежные средства, полученные банком под определенные проценты, в собственность акционеров банка втайне от их реальных собственников.
Так, до назначения М.Аблязова на руководящую должность (до 2005 года) установкой капитал банка составлял Т38 млрд 153 млн. В результате преступной схемы капитал на май 2007 года был увеличен до Т304 млрд 503 млн 430 тыс., то есть почти в 8 раз. Искусственный рост капитала банка позволил М.Аблязову привлечь максимальную сумму займов от иностранных кредитов и вкладчиков.
Источник: КазТАГ
