Число жителей региона, вкладывающих средства в сомнительные операции, растёт
В Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical" (статья 217 часть 2 УК РК). Об этом сообщил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по СКО Ержан УМЕРБЕКОВ.
- В период с января по апрель 2023 года организаторами инвестиционной компании "Chia Tai - Tianqing" посредством социальных сетей незаконно привлекались денежные средства граждан, - сказал Умербеков. - В ходе досудебного расследования установлено, что общее количество вкладчиков на территории СКО составило 27, сумма ущерба свыше 22 млн 700 тыс тенге.
Спикер сообщил, что в этом году департаментом направлено в суд уголовное дело по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD, куда было вовлечено 15 вкладчиков на сумму 15 млн 600 тыс тенге. Также расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды "Qnet".
Напомним, фигуранты дела действовали под прикрытием Интернет-торговли продуктами международной компании "Qnet", зарегистрированной в Малайзии. Желающим предлагалось принять участие в совместной деятельности. Они должны были сделать денежные взносы в размере от 600 до 800 тыс тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании "Qnet" и приобретения карты путешественника. Эти карты и являлись основной продукцией, предлагаемой потенциальным клиентам.
В состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием населения. Все трое фигурантов дела были задержаны и водворены в ИВС УП Петропавловска.
- В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге, - сообщил Ержан Умербеков.
Он отметил, что жители региона продолжают верить людям, предлагающим баснословный доход. Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции, из года в год растет.
- По данным Агентства по финмониторингу, жертвами финансовых пирамид обычно становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет, - отметил спикер. - Из общего числа у 74% человек есть работа, у 62% людей – высшее образование.
Тем временем специалистами службы принимается комплекс превентивных мероприятий, что позволило заблокировать 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид. В текущем году заблокировано таковых более 4 тысяч (для сравнения: в 2020 году - около 600 сайтов и аккаунтов). Поиск противоправного контента в интернет-пространстве ведется с использованием IT-инструментов. Материалы, имеющие признаки финансовых пирамид, направляются в Министерство информации и общественного развития для их блокировки.
- Сейчас департаментом экономических расследований по СКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп, пирамида!", в рамках которого идет активная информационно-разъяснительная работа и занятия по повышению финансовой грамотности населения, - сообщил Умербеков. - Важно понимать, что мошенники не называют свою деятельность "финансовой пирамидой", а позиционируют себя как некое инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: интернет-компания, инновационный проект. Они предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в криптовалюту. Организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, а выплаты производятся преимущественно за счет средств вновь привлеченных участников. На самом деле никто, кроме самих организаторов преступных схем, на финансовых пирамидах заработать не может.
Фото: из открытых источников.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
