Пострадавшие от финансовой пирамиды актюбинцы утверждают, что полицейские заставляют их писать заявления на невиновного человека
В понедельник, 10 февраля, заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ рассказал, что происходит со скандальным делом по финансовой пирамиде. Утром 10 февраля недовольные вкладчики собрались у опечатанного офиса компании и устроили импровизированный митинг. Они потребовали вернуть им деньги. При этом они обвинили полицейских в том, что они арестовали не тех подозреваемых.
Напомним, 7 февраля оперативники областного отдела криминальной полиции пришли в офис компании ТОО Gold company LTD с обыском. Полиция заподозрила компанию в создании финансовой пирамиды. Эта фирма привлекала людей обещаниями о том, что они получат за свой взнос пятикратную прибыль. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение.
ТОО Gold company LTD зарегистрировано 5 октября 2019 года в Алматинской области. Кроме Актобе Gold company LTD имеет филиалы в Атырау, Актау и Талдыкоргане. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведение финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО Gold company LTD – розничная торговля подержанными товарами в магазинах. Минимальный вклад для инвестора был 300 тыс. тенге. Фирма вела активную рекламу в городских пабликах. Компанию рекламировали топовые блогеры, у которых много подписчиков.
После обыска в офисе компании полиция сначала задержала, а потом и арестовала двух россиян. Они были руководителями Актюбинского филиала.
По словам Аисова, сейчас их подозревают в преступлении по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".
- Сразу пресечь деятельность компании мы не могли. Мы проводили проверку этой организации.Только после того, как мы получили доказательства противоправной деятельности, мы начали расследование, - заявил полковник Аисов
Как рассказал замначальника облдепартамента полиции, сейчас потерпевшими по Актобе являются 10-15 тыс. человек. Инвесторам на презентациях рассказывали, что фирма Gold company LTD консультирует канадскую золотодобывающую компанию. И это является источником прибыли Gold company.
- Для этого у организации должен быть валютный счёт, но его не было. Также не было надлежащего бухучёта, с работниками, которых принимали на работу, договоры не заключали. Все деньги хранились в офисе. Ни в одном банке Казахстана у этой фирмы не было ни одного счёта... У арестованных также не было счетов в банках РК. На приходных ордерах стоит подпись Юрия Черняева, гражданина России. Эта подпись – факсимиле. Сейчас мы выясняем, существует ли такой человек вообще в природе. Сделали международное поручение, чтобы это выяснить. Даже в момент обыска в офисе Gold company, приходили люди, чтобы делать вклады, не обращая внимания, что идёт обыск, - рассказал Аисов.
Кроме того полковник Аисов рассказал, что некоторые юристы убеждают потерпевших не писать заявления в полицию. Тогда, дескать, уголовного дела не будет, арестованных россиян выпустят, и потерпевшие смогут получить свои деньги.
- Это неправда, это ложная информация, в данном случае для возбуждения дела заявлений от потерпевших не требуется, - подчеркнул замначальника облдепартамента полиции.
Аисов сообщил, что полиция будет привлекать к ответственности людей, которые рассылают по мессенджерам информацию о том, чтобы они не писали заявления в полицию по этому делу.
Ещё Самат Аисов рассказал, что люди, отдавая свои деньги, подписывали договора, не читая их.
- В договоре есть перечень оказываемых услуг ТОО Gold company. Там всего четыре пункта: оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере приобретения и реализации ювелирных изделий и консультационные услуги по подбору ювелирных изделий. Доходность, которую предлагала компания, превышала 50 процентов, это намного больше, чем банки предлагают. Но об этом люди узнавали только у нас, - сказал в разговоре с журналистами полковник.
По словам выступавшего, при обыске была изъята "очень большая сумма денег". Сколько именно, полковник не уточнил. Но по некоторой информации это более 800 млн тенге. Деньги якобы хранили в номере гостиницы и квартирах, которые снимали россияне.
На проходной здания областного департамента полиции эти два дня дежурят несколько сот потерпевших. Завидев журналистов, некоторые из них стали жаловаться на полицию.
- Он хороший, отпустите его срочно! – кричала следователю одна из потерпевших. Она требовала отпустить арестованного россиянина, директора актюбинского филиала.
- У нас не принимают заявления, что у нас претензий нет к директорам арестованным. Полиция заставляет нас писать заявления, что у нас претензии есть. А у нас их нет! Нам не дают заработать! Арестованных надо отпустить! Тогда нам деньги вернут, - очень эмоционально рассказала журналистам одна из потерпевших, представившаяся Жадрой. Еще несколько десятков людей требовали от журналистов посодействовать в освобождении арестованных.
Фото: Ⓒ Ratel.kz/Дмитрий Матвеев.
