Теперь они не знают, что делать
Недавно горсуд №2 Актобе огласил приговор по делу финансовой пирамиды "Homе Avto Invest".
Этого приговора очень ждали обманутые жертвы злоумышленников. Они надеялись, что суд вернёт им имущество. Но не тут-то было. Хотя по делу проходят 440 потерпевших, а за несколько месяцев организаторы пирамиды заработали более 2 миллиардов тенге.
На простака не нужен нож
Как говорится в приговоре, Нурбек ЗЕЙНЕДЕНОВ в декабре 2019 года зарегистрировал и назначил себя директором ТОО "Homе Avto Invest", где был единственным учредителем. Фактически, вся деятельность "Homе Avto Invest" была направлена на создание мнимой репутации предприятия с наличием делового оборота. Началась массированная реклама в социальных сетях, СМИ.
Целью рекламы предполагалось получение "сверхприбылей" по методу, свойственному для финансовой пирамиды: до 40% ежемесячной прибыли по вкладу, что по совокупности в год составляет 360%.
"Пирамидальная" компания занималась выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость, с последующей продажей через СМИ, наоборот, по цене до 30% ниже рыночной.
Как сказано в приговоре, Зейнеденов и ТОО "Homе Avto Invest" предлагали потенциальным потерпевшим 5 пакетов услуг: 1 пакет – 300 000 тенге, 2 – 500 000 тенге, 3 – 600 000 тенге, 4 – 2 000 000 тенге и 5 – 2 100 000 тенге. Кроме того, имелся так называемый "бонус активности", где вкладчик, привлекая новых вкладчиков и подписывая их под себя, получает свои бонусы в тот же день в размере от 5-10 %.
Филиал пирамиды заработал в Атырау. Его возглавил актюбинец Еламан ТУКУШЕВ. В январе 2020 года Зейнеденов открыл филиал в Актау. Там директором стал Инкарбек КУВАШЕВ. Для Кувашева это стало повышением, на тот момент он работал менеджером Актюбинского филиала "Homе Avto Invest".
Как сказано в приговоре, хозяйственной деятельности ТОО не осуществляло, а перераспределяло деньги и обогащало одних участников (которые стали вкладчиками раньше) за счёт других (привлеченных позже). При этом большая часть имущества и денег присваивалась организаторами.
Всего таким способом с 15 декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года по Западному региону "Homе Avto Invest" было привлечено 2 миллиарда 215 миллионов 610 тысяч тенге.
Судья Перизат АТЫБАЕВА приговорила Зейнеденова к 9 годам колонии. Тукушев и Кувашев получили по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. “Гражданские иски были удовлетворены”, – бодро отрапортовал суд в своём пресс-релизе.
На самом деле, всё оказалось не так.
Фемида повернулась задом
Девять потерпевших остались ни с чем. Атыбаева написала в приговоре, что иски о возвращении имущества она оставила без рассмотрения по их же просьбе. Это вызвало большое удивление потерпевших - они таких просьб не высказывали и никаких ходатайств судье не писали.
- До этого потерпевшие уже подавали в суд, чтобы вернуть своё имущество в гражданском порядке. Но гражданский суд отказал им, заявив, что это должен делать только уголовный суд. При вынесении приговора, он должен решить судьбу имущества потерпевших. Так писали гражданские суды, отказывая потерпевшим,- говорит их представитель Карим ИПАТОВ.
Теперь же судья Атыбаева опять, по сути, отправляет потерпевших, оставшихся ни с чем, в гражданский суд - забирать своё имущество. То есть туда, где им его не могут вернуть. К тому же гражданский суд не имеет права по закону снимать арест, наложенный следствием по этому делу на имущество потерпевших. Такое право в данном случае имеет только уголовный суд.
Что теперь делать потерпевшим, куда идти, они не знают.
- Эти 9 человек не писали ходатайств, чтобы их иски оставили без рассмотрения! Они заявляли в суде, что уголовный суд - это единственная возможность вернуть им их имущество! - негодует представитель потерпевших.
Кроме этого, судья выложила в базу 137-страничный приговор за 2 дня до того, как истёк срок подачи на него жалоб. Как за такой срок потерпевшим, которых Атыбаева оставила без имущества, надо было успеть написать жалобу - непонятно.
Среди тех, чьи иски оставила Атыбаева без рассмотрения, есть дочь Даметкен АМАНШИНОЙ. Даметкен апа была больна раком. Вместе с дочерью, зятем и тремя внуками женщина ютилась в своей полуторке-"хрущёвке". Рыночная цена этой квартиры - 3-3,5 миллиона тенге.
Компания "Home avto invest" предложила женщине заложить свою квартиру за 6 миллионов тенге. Но при условии, что она свои деньги получит через четыре месяца. За обещанные 6 миллионов женщина смогла бы в своём, не элитном районе, купить в похожей "хрущёвке" двухкомнатную квартиру.
После того как был оформлен договор, актюбинка с семьёй переселилась на дачу. Как она думала, временно.
"Home avto invest" продал её жильё за 4 миллиона тенге, чуть позже покупатель продал эту же квартиру другому человеку за 3 милиона 900 тысяч тенге. А потом в офис компании пришла полиция. Пока шло следствие, Даметкен Аманшина умерла и ее квартиру успели продать другому человеку.
В суде последняя хозяйка квартиры развела руками: следствие не взяло у нее подписку о том, что продавать жильё она не имела права.
В ходе разбирательства выяснилось, что следственный суд, как и положено, квартиру арестовал и вынес об этом постановление. Дочь Аманшиной ждала приговора, чтобы вернуть себе материнскую квартиру и уехать из дачного домика. Если она опять придёт в гражданский суд, оттуда её снова отправят в уголовный.
Другой потерпевший успел после начала следствия забрать из пирамиды свою машину и документы на неё. После чего продал авто другому человеку. А потом, это авто арестовала полиция как вещдок и поставила на стоянку. Полицейские решили, что судьбу автомобиля должен решить суд.
И как теперь быть ее владельцу? На кого подавать в суд в гражданском порядке, если там ему уже отказали и отправили в уголовный суд ждать приговора?
Фото из открытых источников.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
