В деле 440 потерпевших. За несколько месяцев организаторы пирамиды, как утверждает обвинение, заработали более двух миллиардов тенге
Как говорится в обвинительном акте, актюбинец Нурбек ЗАЙНЕДЕНОВ, "имея корыстные намерения и стремление к быстрому незаконному материальному обогащению", вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, изучив сложившуюся ситуацию по маркетингу в Казахстане, воспользовавшись низкой экономической грамотностью населения и познаниями в банковской сфере, решил создать финансовую пирамиду.
В декабре 2019 года, Зайнеденов зарегистрировал ТОО "Homе Avto Invest", где был единственным учредителем, и назначил себя директором. Затем он дал объявление в социальных сетях о наборе сотрудников с высоким стабильным заработком, при этом позиционируя ТОО, как занимающееся предпринимательской деятельностью. Кроме того, была запущена массированная реклама в социальных сетях, средствах массовой информации и изготовлена бланочная рекламная продукция для информирования населения. Реклама предполагала получение "сверхприбылей" - получение по вкладу до 40% ежемесячной прибыли, что по совокупности в год составляет 360%.
Кроме того, ТОО занималось выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость, с последующей продажей через СМИ наоборот по цене до 30 % ниже рыночной. Согласно версии следствия, Зайнеденов и ТОО "Homе Avto Invest" предлагал потенциальным потерпевшим 5 пакетов услуг: 1 пакет - 300 000 тенге, 2 - 500 000 тенге, 3 - 600 000 тенге, 4 - 2 000 000 тенге и 5 - 2 100 000 тенге. При этом он предлагал к этим пакетам два маркетинговых плана: 1 - доход (открывается на 3 месяца, ежемесячный платеж от вложенной суммы 40%, в конце выходит сумма увеличенная в два раза), 2 – заморозка (открывается на 3 месяца, ежемесячные выплаты не происходят, однако ежемесячно на его счет поступают денежные средства от вложенной суммы 50%, за 3 месяца клиент получает всю сумму).
Кроме того, имелся так называемый "бонус активности", где вкладчик, привлекая новых вкладчиков (один из основных признаков финансовой пирамиды) и подписывая их под себя, получает свои бонусы в этот же день в размере от 5 до 10%.
Продолжая свою деятельность, в декабре 2019-го Зайнеденов, "уяснив для себя, что созданная им финансовая пирамида будет в дальнейшем пользоваться широким интересом среди населения, а также будет приносить стабильный материальный доход без особых затрат и усилий, решил открыть филиалы по Западному региону", - гласит обвинение.
Для этого он открыл филиал в Атырау и предложил его возглавить актюбинцу Еламану ТУКУШЕВУ, который, по версии следствия и обвинения, разработал план для массового вовлечения жителей Атырау и Атырауской области в пирамиду. Согласно "легенде" в течение трех месяцев вкладчики должны были получить гарантированный доход в размере 105%.
В январе 2020 года Зайнеденов открыл филиал в Актау. Там директором стал Инкарбек КУВАШЕВ. Для Кувашева это стало повышением, на тот момент он работал менеджером Актюбинского филиала "Homе Avto Invest".
В то время, когда филиалы в Актау и Атырау самостоятельно осуществляли свою деятельность, с 15 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года в офисе пирамиды в Актобе проводилась агитация среди актюбинцев. Гражданам говорили, что их деньги будут вложены в большие инвестиционные проекты, которые в последующем будут приносить большую прибыль. Как сказано в обвинительном акте, обманутые граждане, не сомневаясь в законности предпринимательской деятельности и деловой репутации компании "Homе Avto Invest", в целях легкого обогащения, а также мотивированные получением гарантированного вознаграждения, отдавали компании свои деньги и имущество.
Как установило следствие, хозяйственной деятельности "Homе Avto Invest" не осуществляло. На самом деле было перераспределение денег и обогащение одних участников (которые стали вкладчиками раньше) за счёт других (привлеченных позже), при этом большая часть имущества и денег присваивалась организаторами. Всего таким способом с 15 декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года по Западному региону "Homе Avto Invest" было привлечено 2 миллиарда 215 миллионов 610 тысяч тенге.
Когда в феврале полиция начала "хлопать" финансовые пирамиды, в Атырау клиенты взяли директора филиала Тукушева в заложники. Освобождать его пришлось полиции. Правда, потом он записал видеообращение, в котором говорил, что в заложники его не брали.
Следствие по этому делу было закончено в марте, несколько месяцев ушло у фигурантов на ознакомление с материалами дела.
Фото: Shutterstock.
