Женское дело. Ещё одна руководительница финансовой пирамиды осуждена в Костанайской области

9950 просмотров
0
Ярослава Богатырева
Понедельник, 12 Мая 2025, 16:00

Свою вину женщина не признала

На скамье подсудимых – 60-летняя Людмила ТРОФИМОВА. Ее признали виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды “Finiko”.

По факту

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело о руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды – с целью извлечения дохода за счет привлечения денежных средств без их использования в предпринимательской деятельности, обеспечивающей выполнение обязательств. Средства перераспределялись между участниками, что приводило к обогащению одних за счет взносов других. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК).

Санкция по статье 217 части 3 пункта 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Читайте также
Как в Евразийском банке со счёта ТОО пропали более 25 миллионов тенге

Судом установлено

“В период с декабря 2019 года по июль 2021 года Трофимова в группе с другими, неустановленными судом лицами, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространила через мессенджер WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных программах. Она предоставляла широкой массе населения недостоверные сведения о деятельности проекта "Finiko" и агитировала потенциальных вкладчиков внести денежные средства”, - пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Вкладчики привлекались через социальные сети, где распространялась ложная информация о законности деятельности “Finiko”.

“Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу подвергались процедуре "биткойн-миксера", необходимой для усложнения отслеживания транзакций в системе "Биткойн". Эти средства аккумулировались у организаторов противоправной деятельности, а часть направлялась на выплату дивидендов с целью создания видимости исполнения обязательств и привлечения новых клиентов”, - отметили в суде.

В результате преступных действий Трофимова причинила материальный ущерб 36 гражданам на сумму более 126 миллионов тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.

Позиция сторон

Читайте также
Почти 600 млн тенге с начала года “подарили” мошенникам костанайцы

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Трофимова вину не признала. Она утверждала, что вклады потерпевших остались на криптокошельках основателей пирамиды. Тем не менее, экономическая экспертиза подтвердила движение денег по счетам подсудимой: по ее криптосчетам прошло более двух миллионов долларов.

Потерпевшие просили наказать ее на усмотрение суда.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств судом не установлено.

Итог

“С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил Трофимовой наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет”, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Татьяны Башкатовой.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Как карагандинская судья может навредить судебным реформам
И вправе ли она незаконно удерживать у себя автомобиль Lexus GX 460 и два айфона, принадлежащие частному автопарку
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Потомки знаменитого купца увидели шедевр прадеда, сохранённый Даниалом Ахметовым
Правнуки купца Рамазанова не подозревали, кто он и что оставил Павлодару, пока их семейную тайну не раскрыл журналист Салауат Темирболат-улы
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Актюбинка получила срок за смерть своего ребёнка
Её осудили за оставление младенца в опасности
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
Алма-Ата 1980-х с высоты птичьего полёта: что творилось на границах города
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Несколько месяцев предприниматель не может получить землю под сенокос в Риддере
Пришло время начинать заготовку, а отдел земельных отношений города до сих пор не может провести конкурсные процедуры
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Бывший гендиректор ArcelorMittal Temirtau рассказал про кражи угля в шахтах и борьбу с ОПГ на комбинате
Некоторые работники шахт получали угрозы и ходили с охраной
Петропавловск подаст заявку о признании центральной пешеходной улицы самой длинной в мире
В регион с инфраструктурными проблемами хотят привлечь больше туристов
Десятки домбристов поразили жителей Талдыкоргана мастерством и креативом
Мероприятие приурочено к национальному Дню домбры
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
Нанятый директор микрокредитной организации проиграл в азартные игры свыше 61 миллиона тенге
Деньги на игру он брал из кассы своего предприятия
Вести с тарифного фронта: старушка Европа готова платить
Тарифные войны оказались яркими, но короткими
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.