В Казахстане обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов обналичила денежные средства в сумме более 7 млрд тенге, сообщило КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) РК.
«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - указывается в информации КГД.
Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд тенге, уточняется в тексте.
В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия.
«Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания», - отмечается в сообщении.
Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
