В Астане задержан мужчина, обналичивший через лжепредприятия более 1 млрд 600 млн тенге, сообщила пресс-служба городского департамента государственных доходов, передает КазТАГ.
«Аманбаев Э., 1979 г.р., в розыске с 2015 года, из корыстных побуждений, без цели осуществления финансово-экономической деятельности, создал 4 лжепредприятия, через которые в 2011-2012 годах обналичил через банки второго уровня 1 млрд 600 млн тенге, перечисленные предприятиями-контрагентами», - говорится в сообщении в четверг.
При этом отмечается, что сумма не уплаченных обязательных налоговых платежей составила 279 млн 680 тыс. тенге.
Также сообщается о задержании за мошенничество лжепредпринимателя, похитившего более 10 млн тенге.
«Каримов Т., 1982 г.р., в розыске с 2013 года, который в 2012 году с целью участия в государственных закупках через электронных портал зарегистрировал ИП и, не имея реального намерения по исполнению договорных обязательств, заключил договоры с РГКП «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» и АО «Астанаэнергосервис» на поставку ГСМ на суммы: 8 млн 677 тыс. тенге и 1 млн 478 тыс. тенге соответственно, которые впоследствии похитил и использовал в личных целях», - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщается, задержанные водворены в следственный изолятор Астаны, проводится досудебное расследование.
