Прокуроры Павлодара арестовали членов ОПГ, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, передает корреспондент Today.kz. Только за два с половиной года группировка заработала 2,6 миллиарда тенге. Ежедневный доход составлял семь миллионов тенге.
В ОПГ входили 11 человек: три человека - организаторы, так называемый "мозговой центр", инкассаторы, два бухгалтера и служба безопасности.
"Что нас удивило, это сама организация преступной деятельности. Там была четкая иерархия, исполнительская дисциплина и были отведены соответствующие роли каждому члену ОПГ. Конспиративность этой группировки тоже была четкой. При малейшем подозрении была дана команда сверху, изменялись как сотовые номера, телефоны, даже трубки сами изменялись, все логины и пароли в тот же момент сразу уничтожались. Велась бухгалтерская отчетность: в составе ОПГ были свои бухгалтеры, которые вели отчетность почти по 30 ИП, которые были открыты, подставные", - рассказал прокурор города Ержан Булегенов.
Среди членов ОПГ есть те, кто в прошлом занимался профессиональным спортом: боксеры и самбисты. Все официально безработные, им до 40 лет. На сегодня 10 человек арестованы, трое их них сотрудничают со следствием. Всем предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, а именно статья 307 УК РК "Незаконный игорный бизнес", статья 218 УК РК "Легализация имущества, приобретенного преступным путем", статья 244 УК РК "Уклонение от налогов", статья 262 УК РК "Организация ОПГ". Один из организаторов объявлен в международный розыск.
"В рамках расследования также было установлено только по документам, что за свои 2,5 года данная преступная группа заработала свыше 2,6 миллиарда тенге и приобрела личного имущества на 1,2 миллиарда тенге. Приобретали автомобили и недвижимость. Причем есть факты покупки квартир и помещений за рубежом: в Новосибирске и Москве. Согласно журналу, который был обнаружен сотрудниками, только постоянных клиентов насчитывалось порядка 600 человек", - рассказали в прокуратуре.
Игровые автоматы были размещены во многих мелких и крупных торговых точках Павлодарской области. Казино располагались в арендованных подвальных помещениях. По словам прокуроров, более 300 автоматов работали в регионе. Ответственность грозит также владельцам помещений, которые предоставляли свои квадратные метры для ОПГ.
