В конце октября в Алматы был задержан руководитель этой компании
В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержаны еще двое сотрудников "Mudarabah Capital", передает МИА "Казинформ".
По данным департамента полиции, это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.
Напомним, уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
"Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "Mudarabah Capital". Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом", – уточнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам АБДРАХМАНОВ.
В конце октября в Алматы был задержан руководитель компании "Mudarabah Capital" за организацию финансовой пирамиды.
Фото: © Sputnik / Виталий Белоусов.
