Бывший топ-менеджер АО "БТА Банк" подозревается в создании организованного преступного сообщества
Как говорится в сообщении Национального бюро по противодействию коррупции, распространенном в четверг, 2 февраля, Мухтара АБЛЯЗОВА вызывают для дачи показаний в Казахстан.
Он должен явиться на допрос в Астану до 10 февраля, поскольку в ходе следствия антикоррупционная служба добыла дополнительные доказательства противоправных действий, в частности, новые схемы легализации денежных средств, похищенных в банке.
«В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами. В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой».
Подозреваемого Аблязова просят до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента С.Н ПЕРОВУ.
«Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования. В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемого Аблязова публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.
Напомним, что в конце января в Казахстан был экстрадирован бывший заместитель председателя правления БТА Банка Жаксылык ЖАРИМБЕТОВ. Он покинул Казахстан после возбуждения уголовного дела по БТА Банку.
Жаримбетова экстрадировали из Турции, задержав с поддельным паспортом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и содействует следствию.
"Предположительно он учредил специализированное Управление корпоративного бизнеса №6, которое функционировало отдельно и скрытно от всего остального бизнеса БТА Банка. Вместе с двоюродным братом Газизом ЖАРИМБЕТОВЫМ обвиняется в сокрытии незаконно присвоенных средств, вложенных в объекты недвижимости Аблязова в Лондоне", - сообщает Казинформ.
Деятельность Мухтара Аблязова - предмет уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине.
Бывшего банкира подозревают в целом ряде правонарушений, в том числе мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.
С февраля 2002 года Аблязов находился в Казахстане под подпиской о невыезде, в марте арестован за создание преступной группы, незаконную предпринимательскую деятельность и злоупотребление служебным положением, а летом приговорен к 6 годам лишения свободы. В апреле 2003 года был помилован президентом и уехал в Россию, но в 2005 году вернулся.
Новое уголовное дело против него возбудили в 2009 году. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Банкир долгое время, сбежав из Казахстана, жил в Великобритании.
Позже государственный совет Французской Республики (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу Российской Федерации и освободил его из-под ареста.
