Несколько лет назад они работали директорами предприятий, уклонявшихся от налогов
На скамье подсудимых оказались двое хороших знакомых, управлявших некоторое время назад двумя предприятиями в Восточно-Казахстанской области. Следствие утверждало, что управленцы ТОО "ALDI Buillding" и ТОО "Асылталан" долгое время успешно уклонялись от полной уплаты налогов путем внесения заведомо искаженных данных о расходах и доходах в декларации, конечным результатом которых являлось умышленное занижение налогооблагаемой базы. Приговор ещё не вступил в законную силу, и в суде рекомендовали пока не озвучивать фамилии фигурантов дела.
В материалах судебного процесса говорится, что идея о получении материальной выгоды через уход от уплаты налогов пришла в голову руководителю ТОО "ALDI Buillding" в 2017 году.
"Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение личной имущественной выгоды, во избежание расходов предприятия, в виде подлежащих обязательной уплате налогов от полученного дохода и с целью уклонения от их уплаты в бюджет, он внес заведомо искаженные сведения о расходах и доходах предприятия. Директор фирмы занизил сумму НДС по взаиморасчетам с ТОО "Radix Solution", ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", - утверждает следствие.
После налоговой проверки, проведённой в 2019 году, ТОО "ALDI Buillding" доначислили 123 634 138 тенге налогов. В это же время выяснилось, что директор фирмы "не останавливаясь на содеянном и осуществляя свой преступный умысел, организовал совершение на территории Восточно-Казахстанской области тяжкого преступления в сфере экономической деятельности".
Он вошёл в доверие к учредителю ТОО "Асылталан" и уговорил поставить на место директора своего знакомого. По версии следствия, это было сделано для того, чтобы уклоняться от налогов, закупая счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Достигнув полного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия ТОО "Асылталан", подсудимый взял на себя роль организатора преступной деятельности, приобретая фиктивные финансовые документы и отдавая их на подпись "своему" директору. "Зиц-председателю" же была определена роль исполнителя. Он встречался с контрагентами, подписывал договоры, акты выполненных работ, накладные. В 2020 году специалисты Департамента экономических расследований по ВКО установили, что сумма доначисления в период действия схемы составила ни много ни мало 307 292 250 тенге.
На самом процессе организатор финансовых махинаций вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, поэтому суд принял во внимание признательные слова органам следствия. Его подельник свою вину не признал и также отказался от дачи показаний. Органы следствия предоставили на процессе все имеющиеся у них доказательства. В результате оба обвиняемых были признаны виновными. Им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому. Отбывать его они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, в общей сложности им нужно возместить в бюджет 430 миллионов тенге. Скорее всего, приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.
Фото: lyubimiigorod.ru.
