Меньше всех получил блогер Туребаев – 9 млн тенге
Бывшим учредителям и управляющим финансовой пирамидой Mudarabah Capital предъявили обвинения по двум статьям. Помимо руководства пирамидой, им вменяют участие в преступной группе. Подсудимые в полном объёме не признают свою вину. Среди обвиняемых два вайнера ШЕРНИЯЗОВ (на снимке) и ТУРЕБАЕВ, которые не только рекламировали Mudarabah Capital, но и являлись соучредителями. По версии прокуратуры, преступной группой руководил Адилет ОРАЗ, сбежавший из страны. В начале первого заседания адвокаты попросили всех участников и зрителей процесса подключить камеры, поскольку им удалось выяснить, что на предварительном слушании под фейковым именем подключился Ораз. Как только об этом сообщили суду, пользователь, который, предположительно, и был беглым преступником, отключился от конференции и больше не заходил. По версии прокуратуры, Mudarabah Capital была структурным подразделением компании Astex.kz, которую создал Ораз.
- Тимур РУСТЕМОВ, имея большой опыт работы в банковской сфере и имея экономическое образование, был назначен председателем правления, директором ТОО "Mudarabah Capital". Вовлекал вкладчиков путём выступлений на телеканале, публикаций в интернете, презентациями программы финансовой пирамиды как положительного образа исламских инвестиций, по которой планировалось привлечение инвестиций граждан с уклоном на религиозные убеждения, с целью вовлечения вкладчиков за счёт наиболее религиозной части населения, - зачитал прокурор.
Уже спустя какое-то время учредители обратились к блогеру Туребаеву, у которого был 1 миллион подписчиков. Он согласился вступить в ТОО.
Вкладчикам обещали доход с их денег в размере 20 процентов в месяц, за год им должны были вернуть более 200 процентов. Кроме того, следствие заказало экспертизу на предмет призывов к вложению денег роликов, которые размещал Туребаев. Мы приведём несколько цитат: "Дозволено, прибыльно, хорошие дивиденды, так что приходите, узнавайте, вкладывайте, будьте в нашей команде вместе", "Ребята, есть более халяльный депозит, более дозволенный депозит, который намного лучше. Я здесь сам, здесь намного лучше банковских вещей. Mudarabah Capital, вот", "Это для тех, кто не любит пеню, старается избегать этих греховных вещей, проценты-шмраценты, вот дозволенный, халяльный способ. Инвестиции – просто вкладываешь и получаешь". В 2020 году Туребаев уже говорил, что он был жертвой финпирамиды "Гарант 24", тогда он заложил авто, а затем написал заявление в полицию. И даже ходил на программу телеканала "КТК", где обсуждалось, как люди попадают на удочку к мошенникам.
Согласно выводам следствия, деньги вкладчиков Mudarabah Capital выводились в теневой оборот и распределялись между руководителями в виде дивидендов. На эти цели вывели 110 млн тенге, распределив по 11,7 млн тенге, 11,5 млн тенге, Туребаев получил 9 млн тенге.
- 20 млн тенге выплачены в виде премий по два миллиона тенге. 5 млн тенге в виде премий по 500 тысяч тенге. 44,5 млн тенге заработная плата, премии, бонусы работникам ТОО "Mudarabah Capital". Кроме того, посредством чёрной бухгалтерии выводились деньги на сомнительные проекты. 5 млн тенге на рекламу, разработку упаковки, расходы на перевозку колбасы "Рахмет", 26 млн тенге выведены на выкуп земельного участка под строительство медицинского центра. 16 млн тенге были выделены на открытие и закупку оборудования мебельного цеха. 7 млн были выделены на содержание автомобиля и на другие личные цели, - зачитал прокурор.
Из всех подсудимых признал свою вину только Биржан ЖАРМУХАМЕД – он находится под подпиской о невыезде, возместил ущерб на спецсчёт, но участие в ОПГ он не признал. Мейирхан Шерниязов обратился к суду с развёрнутым мнением об обвинении.
- Я не признаю свою вину, я понял, в чём меня пытаются обвинить. Я не услышал ничего, на чём строится обвинение против меня, в чём конкретно выразились мои преступные действия. Обвинение не содержит даже описания моих действий, откуда взялись доказательства, их логически не может быть. Ни одним доказательством не подтверждается моя роль по данному уголовному делу, - сказал Шерниязов.
- Обвинительный акт я… как… не согласен, короче. Вину не признаю абсолютно, - ответил суду Туребаев (на снимке).
Процесс начнётся с допроса потерпевших по делу.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
