История женщины, которая хотела стать трейдером
Классическая история, где мошенники остались в стороне с наваром в миллионы тенге, а вполне добропорядочная женщина с высшим образованием, много лет честно трудившаяся, но вдруг оказалась злостной расхитительницей, рассматривалась в межрайонном уголовном суде Шымкента.
Как прописано в материалах дела, Гулшат Ж. 1969 года рождения, более 15 лет работала кассиром в одном из банковских филиалов Шымкента. В ноябре прошлого года в соцсетях она увидела объявление о некоем "бесплатном обучении трейдингу" и зарегистрировалась в указанном приложении. Примерно через 10 минут ей позвонил неизвестный, представившийся "аналитиком", который будет лично сопровождать ее во всех сделках. Далее следовало лишь открыть счет на указанном сайте и перевести туда определенную сумму. При этом "аналитик" подробно расписывал, как будут проходить все сделки и клятвенно утверждал, что доход буквально гарантирован и благосостояние Гульшат резко изменится в считанные дни. После чего она, поддавшись на уговоры, перевела на "фондовый" счет 25 000 тенге личных денег. И действительно, сразу же заработала около 40 000 тенге. Которые, правда, забрать было нельзя в связи с какими-то финансовыми тонкостями. А главное, аналитик упорно предлагал не останавливаться на достигнутом и "инвестировать" далее, так как у Гулшат явно есть к этому все способности.
В общем, еще через пару сделок ее счет в "фондовой бирже" уже приближался к 100 000 тенге, что очень радовало Гулшат. Аналитик между тем серьезно рекомендовал ей увеличить сумму своего вклада для "более серьезных сделок". Гулшат оформила два микрокредита на общую сумму более 600 000 тенге, которые тоже перечислила на биржевой счет. И тут она, благодаря указаниям своего "аналитика", стала зарабатывать по 5-6 тысяч долларов за одну секундную сделку.
Правда, длилось это не больше месяца. Гулшат вспоминает, что во время очередной сделки она должна была нажать на кнопку "продать", но нажала на "купить". Или наоборот. Ее "фондовый" счет стал стремительно обнуляться, а потом и уходить в минус. Но на помощь тут же бросился аналитик, который сообщил, что надо срочно "выкупить" счет. Только для этого нужно было срочно переводить "на биржу" 17 000 долларов США. Такова уже была сумма минуса Гулшат.
В это время, как указывается в уголовном деле, у Гулшат возник умысел похитить деньги с кассы банка на один день, чтобы закрыть минус и не потерять счет на бирже. 12 декабря прошлого года она взяла из вверенной ей банковской кассы 12 000 долларов США и по инструкции аналитика перевела на указанный им счет. Только ее биржевой минус не закрылся, а достиг еще больших размеров. Поэтому на следующий день она взяла из кассы ещё 21 000 евро, а 14 декабря прихватила еще 50 000 евро. Возможно, она так и продолжала бы верить в мечту, но 15 декабря главный бухгалтер банка заподозрила недостачу денег в кассе и начала ревизию. В ходе которых Гулшат пришлось во всем признаться.
Естественно, на этом ее трейдинговая, а также банковская деятельность закончились, и началось уголовное следствие по факту "присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупных размерах". Следствие и проверки точно установили, что Гулшат за три дня похитила из кассы долларов и евро на сумму 40 миллионов тенге по официальному курсу.
Правда, что интересно, в банке начался капитальный аудит и проверки, которые выявили здесь недостачу в 12 миллионов долларов США. Но это, наверное, будет уже другая история. Во всяком случае, Гулшат в этой недостаче даже банк не обвиняет.
Тем не менее, по поводу хищения 40 миллионов тенге, которые она, естественно, так и не смогла возместить банку, женщина предстала перед уголовным судом. Она была признана полностью виновной и приговорена к семи годам лишения свободы.
Банк пока не предъявил ей иск о возмещении ущерба. Но, возможно, он сделает это в гражданском порядке. Приговор пока не вступил в законную силу, но больших надежд на его послабление у Гулшат нет.
Фото: tayga.infoм.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
