Зарубежный гость организовал в Усть-Каменогорске финансовую пирамиду, от которой пострадали десятки человек
Владимир ИРИНИН в 2017 году создал в Восточном Казахстане проект "Джет Мани". Официально регистрировать его не стал, но активно распространял среди жителей региона заманчивое предложение о гарантированной прибыли, значительно превышающей банковские проценты по депозитам, через WhatsApp и через обычные объявления на дверях подъездов многоквартирных домов. За довольно короткий срок он обеспечил стабильное поступление активов в свою финансовую пирамиду. Работала она традиционным способом – первые её участники получали вознаграждение за счёт последующих. Для того чтобы получить деньги с очередного клиента, Иринин заключал с ним депозитный договор, по которому обязался выплачивать ежемесячно от 10 до 80 процентов годовых за пользование деньгами вкладчика, а по окончанию срока договора вернуть всю вложенную наличность обратно. Весьма привлекательные цифры затуманивали взор приходящим в офис организатора финансовой пирамиды, и они не удосуживались проверить – каким образом будет обеспечиваться столь высокая доходность.
"Полученными денежными средствами Иринин распоряжался по своему усмотрению. В целях повышения рейтинга деятельности созданной им финансовой (инвестиционной) пирамиды и приданию ей видимости мнимой долговечности, рентабельности и высокой доходности, вводя в заблуждение граждан, первоначально выдавая вкладчикам дивиденды от внесенных денежных средств согласно своему преступному умыслу, не имея каких-либо капиталовложений, инвестиционных проектов и предприятий, приносящих какой-либо доход, проводил агитационную работу через своих вкладчиков, при этом сообщая им, что за каждого нового привлеченного ими вкладчика, последние получат денежное вознаграждение, независимое от суммы вклада нового вкладчика и их собственного. Наличие такой схемы и неизбежные от деятельности такой финансовой пирамиды последствия, когда последние вкладчики, внесшие денежные средства на момент остановки деятельности "финансовой пирамиды", не получат не только заранее обещанную им прибыль, но и свои личные вложенные денежные средства, были достоверно известны организатору", - говорится в материалах дела.
Финансово пострадало за два года порядка тридцати человек. Кто-то приносил в пирамиду свои сбережения, а кто-то оформлял кредиты в банках второго уровня, думая, что получит гораздо больший доход, вложив деньги в "Джет Мани". Потери у всех разные – от 100 тысяч тенге до десяти миллионов. Поражает упорство и доверчивость некоторых вкладчиков, которые приносили новые суммы, так и не получив вознаграждения за предыдущие.
"О фирме "Джет Мани" узнал от своего брата и заключил депозитный договор на сумму 1000 долларов США под 65% сроком на 4 месяца, выплаты по нему не получал. Затем заключил второй договор на сумму 300 долларов США под 73% на срок 120 дней, выплаты не получал. В этот же день он заключил договор на 20 000 российских рублей под 70%, на 120 дней, выплаты не получал. Заключил четвертый договор на сумму 1100 долларов США под 83 %. По данному договору выплат также не получал. Деньги также не вернули", - рассказал на процессе один из пострадавших.
Однако затем поток желающих вложить свои кровные иссяк, и начались проблемы. Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что деятельность финансовой пирамиды "Джет мани" была остановлена именно из-за отсутствия новых вкладчиков, в связи с чем и были прекращены выплаты имеющимся вкладчикам.
Суд первой инстанции признал Владимира виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. 3 п. 2 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, он обязан вернуть деньги тем, кто их вложил. Пострадавшие вкладчики не удовлетворились столь мягким наказанием и подали апелляцию. И хотя прокурор настаивал на том, что наказание достаточно, судебная коллегия ужесточила наказание и повысила срок пребывания в местах не столь отдалённых до 6 лет.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Сергей Перхальский.
