АФМ расследует хищения в АО "Delta Bank"
Расследование по делу АО "Delta Bank" в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. ТЛЕУБАЕВ выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам", - говорится в сообщении ведомства.
Арестовано:
- элитный ресторан,
- четырёхкомнатная квартира,
- 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г. Прага, Чешской Республики,
- вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США,
- 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву.
Приговором суда Н. Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
Фото: Андрей Лунин / Forbes.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
