Британцы прекратили расследование в отношении ENRC, длившееся 10 лет
Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) закрыло дело в отношении ENRC Ltd, открытое в 2013 году. Многолетнее расследование, связанное с ложными обвинениями Евразийской группы в выплате незаконного вознаграждения конголезским чиновникам за контракты на добычу полезных ископаемых в Демократической Республике Конго, было прекращено за отсутствием доказательств.
Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Следователи SFO рассматривали обвинения против Александра МАШКЕВИЧА, одного из трех основателей ENRC, и делового партнера компании Дэна ГЕРТЛЕРА, чьи горнодобывающие активы приобрела ENRC. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. Юристы Dechert якобы нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления.
Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE. Однако ни в следующем году, ни спустя несколько лет SFO не удалось доказать преступления. И в мае 2017 года судья Верховного суда Великобритании, г-жа Джастис ЭНДРЮС, приказала казахстанской компании передать все переписки и документы, полученные от юридической фирмы Dechert, которая проводила внутреннее расследование в компании после сообщений о мошенничестве. ENRC пришлось обжаловать это решение, и в 2018 году апелляционный суд Соединенного Королевства это постановление отменил. SFO опротестовывать апелляционное решение не стало, что, по мнению юристов, являлось "…признанием со стороны SFO, что решение Апелляционного суда было принято согласно закону, а подход, который они отстаивали ранее, был ошибочным".
И вновь потянулось неспешное расследование.
К 2019 году оно так ни к чему и не привело, и горнодобывающая компания ENRC подала иск на SFO, потребовав возместить судебные издержки, возникшие в связи с затянувшимся рассмотрением дела. Сумма иска составила $93 млн (порядка 70 млн фунтов стерлингов) и не включала ущерб деловой репутации. ENRC утверждала, что SFO вступил в сговор с ее юристом Нилом ДЖЕРРАРДОМ - адвокатом из лондонской компании Dechert. "Нил Джеррард руководил одним из первых внутренних расследований, вынуждая компанию платить миллионы за оказание юридических услуг", - писал Bloomberg.
The Law Society Gazette сообщила, что в документах, поданных в суд, ENRC описывалось поведение SFO как "произвольное, репрессивное и неконституционное". Также утверждалось, что Джеррард передавал конфиденциальную информацию старшим должностным лицам в SFO.
Спустя два года следователи SFO все еще не могли предъявить обвинения казахстанской компании.
И наконец в 2023 году, спустя 10 лет расследования, судебных тяжб, огромных материальных затрат и репутационных потерь, следователи британского управления по борьбе с преступлениями "белых воротничков" признали - предъявить ENRC на самом деле нечего.
"Мы провели комплексное расследование, охватывающее несколько юрисдикций, для изучения предполагаемого поведения и исчерпали все разумные направления расследования. В августе 2023 года, после нашей последней проверки расследования, мы пришли к выводу, что у нас недостаточно допустимых доказательств для судебного преследования, и закрыли дело. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто сотрудничал с нашим расследованием", - говорится в сообщении SFO.
За это время Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО "Евразийская Группа" для управления своими казахстанскими активами.
В настоящее время Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли.
ERG – это треть горно-металлургического комплекса Республики Казахстан, а также один из ключевых поставщиков электроэнергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной Азии. В Казахстане расположены такие важнейшие предприятия Группы, как ТНК "Казхром", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО), "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ), "Евроазиатская энергетическая корпорация" (ЕЭК), "Шубарколь комир", Транспортная группа "ТрансКом", "3-Энергоорталык" и ERG Service.
В Африке ERG добывает и обрабатывает медную и кобальтовую руду и производит медный концентрат и гидроксид кобальта. Группа недавно запустила Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR), крупнейшее предприятие по переработке исторически накопленных хвостов производства в Демократической Республике Конго.
Также у компании есть проекты по выпуску энергетического угля, марганца, платины, бокситов и флюорита в Южно-Африканской республике, Зимбабве, Мали и Мозамбике. Группа контролирует собственную цепочку поставок на континенте через свою специализированную логистическую компанию Sabot, осуществляющую трансконтинентальные перевозки в транспортном коридоре "Север – Юг".
В Бразилии ERG продолжает развивать проект Pedra de Ferro, интегрированный комплекс по добыче железной руды на руднике Pedra de Ferro, глубоководного морского порта Porto Sul и участка новой трансконтинентальной железной дороги FIOL.
ERG – партнер-учредитель Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей, проекта, созданного на платформе Всемирного экономического форума, и работающего над внедрением практик устойчивого, ответственного и инклюзивного развития в цепочках создания стоимости для быстрорастущих секторов электромобилей и гаджетов.
Только за прошлый 2022 год Евразийская группа выплатила в бюджет Казахстана 410 млрд 387 млн тенге налогов. Размер социальных инвестиций составил 43 млрд 884 млн тенге.
Коллаж: © Ratel.kz / Малик Кумарбеков.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
