Преступная группа, помогавшая бизнесменам «кидать» бюджет, отделалась ограничением свободы
В пятницу, 10 июня, в Усть-Каменогорске вынесен приговор в отношении целого ряда предпринимателей, в течение нескольких лет помогавших другим бизнесменам «кидать» бюджет на миллиарды тенге. Перед судом предстали руководители ряда ТОО, зарегистрированных в Восточном Казахстане и их подельники. Вадим ДЫМОВ, Бейбит БАГДИНОВ, Максим АЛЕКСЕЕВ, Аскар БИТИБЕКОВ, Александр СИДОРЕНКО и Кульбану КАМЗИЕВА обвинялись в организации преступной группы, созданной для уклонения от уплаты налогов (фамилии фигурантов изменены по просьбе участников процесса – А.С.)
Несколько лет подряд, начиная с 2010 года, группировка создавала в Усть-Каменогорске коммерческие предприятия, не намереваясь при этом заниматься предпринимательской деятельностью, но внося в налоговую отчётность данные об услугах, выписывая счёт-фактуры и обналичивая деньги контрагентам. Материалы дела составили несколько десятков томов, а подробности и детали махинаций зачитывали в суде в течение нескольких дней. Все без исключения участники организованной преступной группировки пошли на сделку со следствием и выторговали себе ограничение свободы вместо реальных сроков.
ОПГ подыскивала и приобретала предприятия, которые впоследствии использовались в лжепредпринимательской деятельности. Затем её участники находили бизнесменов, на постоянной основе желавших уклоняться от уплаты налогов в бюджет. Процент «отката» составлял всего 3-4 процента от выгаданной суммы. За время существования ОПГ создало целую сеть лже-ТОО. В период с 2010 по 2015 годы в сеть попали ТОО «КарпСервис», ТОО «БОМКО», ТОО «АЕС-Омега», ТОО «Охотничьи Технологии», ТОО «ВостокСпец Сталь», ТОО «УК Торговля», ТОО «УК Крэдо восток», ТОО «ТЭПРА», ТОО «Черал», ТОО «Руссервис», ТОО «Оспан КЗ», ТОО «АлекШ», ТОО «КазВадудСтрой», ТОО «ЭлекроСнабВосток», ТОО «ВК АвангардПром-2009», ТОО «Востокгражданпроект-KZ», ТОО «ПромЭкспертКонтроль», , ТОО «Центр ТТ», ТОО «Стройфинсервис», ТОО «Glanas», ТОО «UKEnergyService», ТОО «DostarServisGroup», ТОО «Компания АгроКостанай Плюс» и ТОО «Коммерсант УК».
Разработанная схема на протяжении пяти лет позволяла проводить мимо бюджета и уводить в тень сначала сотни миллионов тенге, затем счёт пошёл уже на миллиарды. Сфера деятельности лже-предприятий простиралась от строительной отрасли до электротехнических и монтажных работ по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей. На примере только одного из фиктивных ТОО можно представить, сколько было «отмыто» левых средств.
Учитывая добровольную дачу показаний и сделку со следствием суд признал всех членов ОПГ виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы, максимум до 7 лет, с полной конфискацией имущества и пожизненным лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.
