Лжебизнесмены были задержаны с поличным во время обналичивания свыше 25 млн тенге. Об этом сообщил руководитель управления профилактической работы и контроля департамента государственных доходов по Мангистауской области Омирсерик Тажмаганбетов, передает региональный портал Lada.kz.
В отношении задержанных ведется следствие. Подробности не разглашаются.
«Организации-однодневки создаются для того, чтобы отмыть деньги и легализовать средства, добытые преступным путем. Эти схемы мы все выявляем. Работа ведется в тесном сотрудничестве с налоговым органом», - отметил Омирсерик Тажмаганбетов.
В прошлом году в Мангистауской области пресечена деятельность 20 лжепредприятий. Государству был нанесен ущерб в размере 161,6 млн тенге.
«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки А., которая через подставное ТОО в течение нескольких лет занималась лжепредпринимательством и причинила ущерб государству на сумму 172,6 млн тенге. Дело находится на рассмотрении в суде.
Еще одно уголовное дело по четырем эпизодам было заведено в отношении братьев Б. и И.. Будучи руководителями отделов налогового департамента Мангистауской области в период с 2011 по 2015 годы, братья осуществляли противоправную деятельность через подставные ИП и ТОО, причинив ущерб государству на сумму 1,6 млрд тенге. Материалы уголовного дела переданы в суд», - сообщил Омирсерик Тажмаганбетов.
