В публикации идёт речь о захвате горнодобывающей компании АО “Семей-Комир” в начале двухтысячных
Специализированный сайт Law360 опубликовал статью об иске против Эдуарда ОГАЯ и его супруги Марины ОГАЙ, который подали в суд штата Нью-Йорк Галымжан ЖАКИНОВ и Нурбике ЗАРУБЕКОВА.
“В иске предъявлены претензии в незаконном обогащении, обращении в свою пользу и мошеннической передаче собственности. Иск также предполагает перевод в доверительную собственность активов недвижимости, которая была приобретена в результате работы предполагаемой схемы и прибыли от этих активов”, - сказано в публикации.
Согласно публикации, Жакиянов в иске утверждает, что правительство Казахстана и Эдуард Огай сговорились украсть угольную шахту истцов, когда Жакиянов стал политическим заключённым.
“Согласно заявлению истцов, Жакиянов был заключён в тюрьму в августе 2002 года Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, автократическим лидером страны, за то, что был активным оппозиционным деятелем. Эдуард Огай и горнодобывающая компания “Kazakhmys Group”, председателем которой являлся Огай, были союзниками Назарбаева и реализовали план по захвату горнодобывающей компании истцов АО “Семей-Комир” после того, как Жакиянов был осужден в августе 2002 года, как утверждают истцы. По словам истцов, Жакиянов был освобожден из тюрьмы в 2006 году. В своих интригах Эдуард Огай и “Kazakhmys Group” предположительно использовали “фиктивное голосование акционеров” чтобы получить контроль над АО “Семей-Комир”, а также передачу операций компании и прав на недропользование в 2004 году своей компании”, - сказано в материале.
По версии истцов, к АО применили фиктивную процедуру банкротства для ликвидации АО “СемейКомир” и передаче активов за бесценок. В иске утверждается, что благодаря этой схеме Огай получил не только шахту, но и отмыл доходы для покупки элитной недвижимости в США на сумму более 100 млн долларов.
“Правительство Казахстана также помогло этой схеме, наложив на компанию “крупные, незаконные и неоправданные налоговые штрафы” и как следствие выиграв суд”, - утверждают истцы. “Единственной целью взыскания налога с АО “Семей-Комир” было парализовать деятельность компании и оправдать её арест, а не добросовестное взыскание налогов”, - заявили истцы.”
После того, как активы перешли новому собственнику, Эдуард Огай и его сообщники отмыли миллионы долларов через компании уже в США, приобретя элитную недвижимость, сказано в тексте.
Два объекта недвижимости расположены в Нью-Йорке и принадлежат жене Эдуарда Огая, утверждают истцы. С 2014 по 2022 годы супружеская пара предположительно приобрела роскошную недвижимость в Калифорнии и Нью-Йорке. По словам истцов, Эдуард Огай и его сообщники “отмыли десятки миллионов долларов в виде украденных активов и доходов АО “Семей-Комир” для приобретения недвижимости в США. “Заговорщики “Казахмыса” активно скрывали свою мошенническую схему, используя подставные организации и свои позиции во власти в Казахстане для запугивания любых потенциальных свидетелей”, - заявили истцы”.
По версии истцов, эта схема обошлась им потерей миллионов долларов прибыли и дивидендов. В материале объясняется, что Жакиянов узнал об участии Огая только в 2022 году, после январских протестов и отставки Назарбаева с позиции главы Совета безопасности Казахстана. Затем у Жакиянова появилась возможность ознакомиться с архивными материалами по этому делу, а также поговорить со свидетелями тех событий. Жакиянова и Зарубекову представляют Марк А. ЛИНДЕМАНН и Виталий МОРОЗОВ из Pierson Ferdinand LLP.
Фото: Владимир Заикин.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
