В Кызылорде пресечена деятельность организованной преступной группы банковских мошенников, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
«Полицейскими Кызылорды была пресечена деятельность организованной преступной группировки, состоящей из сотрудников одного из банков второго уровня под руководством заместителя директора финансового учреждения, которая с 2013 года занималась незаконной выдачей крупных кредитов», - говорится в сообщении ДВД в среду.
По информации полиции, также в преступную группу входили бизнес-клиенты и лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за мошенничество.
Данная группа работала по четко отработанной схеме, специализировалась на незаконной выдаче крупных кредитов безработным лицам и лицам, ранее привлекавшимся за мошенничество.
«Перечислив на их пенсионные счета определенную сумму денег и оформив кредит по сфальсифицированным документам, они присваивали обманным путем 20 процентов от суммы кредита якобы «в счет банка», которую затем мошенники поровну делили между собой. Таким образом, материальный ущерб составил 727 миллионов 190 тысяч 803 тенге», - пояснили в ДВД.
Всего мошенники таким образом выдали кредитов 260 гражданам.
По данному факту в отношении организатора преступной группировки было возбуждено уголовное дело согласно статье 235 части 3 УК РК, а в отношении остальных 14 членов – уголовное дело по статье 235 части 2 УК РК. В настоящее время уголовное дело рассматривается в областном суде.
